天津創業環保股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告

　　天津創業環保股份有限公司（本公司）及董事會成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第三屆董事會第十八次會議于2005年8月30日上午10點30分在天津創業環保大廈（天津市南開區衛津南路76號）18樓會議室召開。會議由董事長馬白玉女士主持。應到董事9人，實到董事6人，董事安品東先生、王占英先生因公務出差，分別委托董事長馬白玉女士

代為表決，獨立董事高寶明先生因公務出差，委托獨立董事王翔飛先生代為表決。本公司監事會成員和部分高級管理人員列席了該次會議。

　　本次董事會的召開程序符合《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的有關規定，出席會議的董事全票通過了如下決議：

　　一、審議通過了本公司擬在境內外公布的2005年半年度報告及其摘要；

　　二、審議通過了對本公司2005年第一季度財務數據會計差錯進行更正的議案：將本公司2005年4月29日對外披露的2005年第一季度財務報告公司2005年第一季度實現凈利潤人民幣93，708，580元，每股收益7分，更正為實現凈利潤43，814，929元，每股收益3．3分。

　　（一）更正事項的性質及原因的說明

　　該會計差錯是由于錯將設備工程量累計數據作為當期數據使用，造成公司第一季度財務報告出現會計表述錯誤。具體原因是：公司在編制2005年第一季度報告時，正處在內部機構調整過程中，建設項目設備工程量統計工作由原公司總工辦公室調整至新成立的項目建設管理分公司負責，報送流程和崗位人員發生變動以及工作交接不夠充分，公司項目建設管理分公司將財務部門需要的一季度當期設備安裝統計數據錯誤地理解為截至一季度的累計數據，財務部門則據此編制了一季度財務報表。公司財務部門和董事會秘書辦公室亦未能對此數據有足夠的敏感性而做出正確判斷。

　�。ǘ�）更正事項對公司財務狀況和經營成果的影響及更正后的財務指標。

　　據此，本公司2005年第一季度報告總計多確認了建設管理費收入78，843，977元，對一季度凈利潤影響為49，893，651元。經過會計差錯調整后的第一季度凈利潤為43，814，929元，每股收益3．3分，其它具體數據見本公告后附更正后的財務報表。

　　（三）要求公司進一步加強內部管理控制力度，加大公司內審力度。同時公司董事會成員和高管人員亦應認真履行職責，避免此類事件再次發生。

　　天津創業環保股份有限公司董事會

　　2005年8月30日

　　附：更正后的第一季度財務報表

　　資產負債表

　　2005年3月31日

　　單位：千元 幣種：人民幣

　　利潤表

　　2005年1？3月

　　單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

　　現金流量表

　　2005年1？3月

　　單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計（來源：上海