江西昌河汽車股份有限公司關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、關聯交易概述：

　　公司模夾具分公司除了承擔公司模夾具的研制外，還承擔公司股東江西昌河航空工業

有限責任公司(以下簡稱：昌河航空)相關的模夾具研制生產任務，昌河航空為保證其今年下半年繁重的模夾具研制生產任務，向公司提出租賃模夾具分公司的相關資產以滿足其模夾具的研制任務。

　　二、關聯方介紹：

　　最近一期的總資產54.28億，凈資產12.12億。

　　關聯關系：公司控股股東，持有公司71.58%的股份。

　　三、關聯交易的主要內容：

　　昌河航空為滿足下半年生產經營的需要，承租公司模夾具分公司的相關資產設備，租賃期間，相關資產設備的保養、維修均由昌河航空負責承擔。租賃時間為2005年8月1日至2005年12月31日。租賃費玖佰伍拾萬元整(￥950萬元)，支付方式為每月結算租賃費。

　　定價原則：在當地物價管理部門規定的價格基礎上，經雙方協議協商同意，以合理成本費用加上合理的利潤制定出租賃價格。

　　四、關聯交易的目的：

　　按照公司生產經營計劃，公司今年下半年模夾具研制生產任務相對減少，而同時昌河航空專用模夾具加工任務繁重，為提高模夾具分公司資產設備利用率，公司經過測算認為在滿足公司自身生產科研任務的前提下，出租相關資產設備，可以為公司創造更多的效益。

　　五、獨立董事的意見：

　　同意此次關聯交易協議的簽訂，認為此次關聯交易協議的簽訂是按照一般商業條款進行的，定價合理、公允，對公司和全體股東而言屬公平合理，未發現存在損害公司和股東利益的行為。

　　六、備查文件：

　　1、公司2005年度第七次董事會會議決議

　　2、經董事會審議的資產租賃協議文本

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　董 事 會

　　二？？五年八月二十五日（來源：上海