外管局破獲非法韓幣交易案

http://whmsebhyy.com 2005年08月19日 10:33 金羊網(wǎng)-民營經(jīng)濟報

　　本報訊國家外匯管理局昨日透露，其遼寧省分局與當?shù)毓膊块T根據(jù)

反洗錢信息系統(tǒng)有關(guān)線索，在沈陽市西塔區(qū)一舉搗毀了3個從事韓幣非法交易的特大地下錢莊。當場抓獲犯罪嫌疑人7名，繳獲非法交易資金人民幣90余萬元以及大量韓元，扣押銀行存折及銀行卡100多張，凍結(jié)銀行賬戶200戶、人民幣資金200多萬元。據(jù)初步調(diào)查，上述3家地下錢莊以非法買賣韓幣為主，交易網(wǎng)絡(luò)遍及多個省市，并分別以沈陽新杰電器有限公司、貞愛商社、東升商社為掩護，從事非法買賣外匯活動。僅東升商社一家的日均交易量就達到了100余萬元人民幣。