中國南方航空股份有限公司董事會公告

　　本公司及董事全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　中國南方航空股份有限公司(“南航、本公司”)董事會根據《公司章程》第一百三十四條規定，南航董事會以董事通訊、簽字同意方式作出以下決議：因本公司董事彭安發個人涉嫌違法，已被司法機關依法逮捕，根據有關規定，本公司董事會決議解除彭安發董事職務

，并提請最近一次的股東大會審議。應參與審議董事14人，實際參加審議董事14人。經董事審議，一致同意上述議案。有關議案的審議方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　彭安發涉嫌違法純屬其個人行為，與本公司無關，對本公司經營無任何影響。

　　中國南方航空股份有限公司董事會

　　二00五年八月十二日（來源：上海證券報）