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1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于http：//www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2、董事肖國棟先生、武金鳳女士、郭向陽先生、康敬成先生因公未能參加本次會議，分別委托董事長沈東新先生、董事艾力？巴拉提先生代為行使表決權；獨立董事王友三先生因公未能參加本次會議，委托獨立董事陳亮先生代為行使表決權。
1.3、公司半年度財務報告未經審計。
1.4、公司負責人沈東新，主管會計工作負責人肖國棟，會計機構負責人(會計主管人員)董新風聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡介
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1主要會計數據和財務指標
幣種：人民幣
2.2.2非經常性損益項目
√適用不適用
單位：元 幣種：人民幣
2.2.3 國內外會計準則差異
適用√不適用
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
適用√不適用
3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表
3.3控股股東及實際控制人變更情況
適用√不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
適用√不適用
§5 管理層討論與分析
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位：元 幣種：人民幣
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為 400，282，939.79 萬元。
5.2 主營業務分地區情況
單位：元 幣種：人民幣
5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務
適用√不適用
5.4 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)
適用√不適用
5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明
適用√不適用
5.6 主營業務盈利能力(毛利率)與上年度相比發生重大變化的原因說明
適用√不適用
5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
適用√不適用
5.8 募集資金使用情況
5.8.1 募集資金運用
√適用不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
5.8.2 變更項目情況
√適用不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃
適用√不適用
5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
適用√不適用
5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明
適用√不適用
5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明
適用√不適用
§6 重要事項
6.1 收購、出售資產及資產重組
6.1.1 收購或置入資產
適用√不適用
6.1.2 出售或置出資產
適用√不適用
6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響
適用√不適用
6.2 擔保事項
適用√不適用
6.3 關聯債權債務往來
適用√不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項
適用√不適用
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
適用√不適用
§ 7 財務報告
7.1 審計意見
7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表
利潤表
編制單位：新疆八一鋼鐵股份有限公司 2005年1-6月 單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人： 沈東新 主管會計工作負責人： 肖國棟 會計機構負責人： 董新風
7.3 報表附注
7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正
7.3.2 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化，提供具體說明
董事長：沈東新
新疆八一鋼鐵股份有限公司
2005年8月12日
證券簡稱：八一鋼鐵 證券代碼：600581 編號：臨2005-13
新疆八一鋼鐵股份有限公司
第二屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。
一、會議通知情況
新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2005年8月1日以書面方式向各位董事發出會議通知。
二、會議召開的時間、地點、方式
會議于 2005年8月12日上午10：30時在公司二樓會議室現場召開。
三、會議表決情況
會議應參與表決董事11人，實際表決11人。其中親自出席的董事6人，分別為：沈東新、趙峽、艾力？巴拉提、陳亮、陳盈如、姜錫明；委托他人出席的董事5人，為因公出差的董事肖國棟、武金鳳、郭向陽、康敬成、獨立董事王友三，分別委托董事長沈東新、董事艾力？巴拉提、獨立董事陳亮代為出席并行使表決權。會議由董事長沈東新先生主持。公司全體監事和高管人員列席了會議。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
四、會議決議
(一)審議通過了《公司2005年半年度報告全文及摘要》的議案；
議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
(二)審議通過了《公司與新疆八鋼金屬制品有限公司關聯交易》的議案；
公司與新疆八鋼金屬制品有限公司簽署鋼材銷售合同，約定本年度以市場價格向其銷售鋼材不超過6.4萬噸，預計總金額19，840萬元。該交易無損公司及全體股東利益。
公司獨立董事對該事項予以事前認可，并發表了獨立意見。
關聯董事沈東新、趙峽、艾力？巴拉提、肖國棟等4人對該議案回避表決，其他董事均參與表決。議案表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
(三)審議通過了《公司與新疆八鋼冶金安裝有限公司關聯交易》的議案；
公司與新疆八鋼冶金安裝有限公司簽署鋼材銷售合同，約定本年度以市場價格向其銷售鋼材不超過2.4萬噸，預計總金額7，440萬元。該交易無損公司及全體股東利益。
公司獨立董事對該事項予以事前認可，并發表了獨立意見。
關聯董事沈東新、趙峽、艾力？巴拉提、肖國棟等4人對該議案回避表決，其他董事均參與表決。議案表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
上述二、三項議案須提交公司股東大會審議，關聯交易公告見當日《上海證券報》及《證券時報》。
特此公告。
新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會
二○○五年八月十二日
證券簡稱：八一鋼鐵 證券代碼：600581 編號：臨2005-14
新疆八一鋼鐵股份有限公司
第二屆監事會第七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。
新疆八一鋼鐵股份有限公司第二屆監事會第七次會議于2005年8月12日上午12：00時在公司二樓會議室召開。應到監事3名，出席監事3名，分別為陳敬貴、李宏偉、肖明光。會議由監事會主席陳敬貴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
一、審議通過了《公司與新疆八鋼金屬制品有限公司關聯交易》的議案；
議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《公司與新疆八鋼冶金安裝有限公司關聯交易》的議案；
議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
上述議案須提交公司股東大會審議。
監事會認為：關聯交易價格公允合理，符合“三公”原則，未發現有內幕交易及損害公司和股東利益的情形。
特此公告。
新疆八一鋼鐵股份有限公司監事會
二○○五年八月十二日
證券簡稱：八一鋼鐵 證券代碼：600581 編號：臨2005-15
新疆八一鋼鐵股份有限公司
關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
交易內容
① 八一鋼鐵與新疆八鋼金屬制品有限公司(以下簡稱“金屬制品公司”)簽署《鋼材銷售合同》；
② 八一鋼鐵與新疆八鋼冶金安裝有限公司(以下簡稱“冶安公司”)簽署《鋼材銷售合同》。
關聯人回避事宜
八一鋼鐵第二屆董事會第十一次會議審議了上述議案，與會董事11人(含4名獨立董事)，關聯董事4人回避了表決，與會董事一致表決通過。
一、關聯交易概述
1、本次關聯交易的基本情況
八一鋼鐵與金屬制品公司、冶安公司分別簽署《鋼材銷售合同》：根據八一鋼鐵與新疆八一鋼鐵集團有限責任公司(以下簡稱“八鋼集團公司”)簽訂的《產品及原材料買賣合同》所確定的原則及內容約定，雙方依據自愿、平等、有償的市場經濟原則，經充分協商達成一致意見，簽署《鋼材銷售合同》。
八鋼集團公司持有八一鋼鐵369，616，104股股份，占八一鋼鐵總股本的62.692%，是八一鋼鐵的控股股東，金屬制品公司、冶安公司分別是八鋼集團公司的控股、全資子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，以上交易構成了關聯交易。
2、八一鋼鐵董事會對上述關聯交易的表決情況
2005年8月12日，八一鋼鐵第二屆董事會第十一次會議審議了《公司與新疆八鋼金屬制品有限公司關聯交易的議案》、《公司與新疆八鋼冶金安裝有限公司關聯交易的議案》。與會董事11人(含4名獨立董事)，關聯董事4人回避了表決，與會董事一致表決通過。八一鋼鐵獨立董事認為，上述議案符合八一鋼鐵的最大利益，不會損害非關聯股東的利益及產生同業競爭，一致表示同意。
二、關聯方介紹
1、新疆八鋼金屬制品有限公司
法定代表人：張學勝
注冊資本：叁仟萬元整
住址：烏魯木齊市頭屯河區工業園
公司類別：有限責任公司
經營范圍：機電產品(小轎車除外)、五金交電產品、化工產品(專項審批除外)、水暖器材、農業機械及配件、金屬制品(專項審批除外)、塑料制品及橡膠制品的銷售。
成立時間： 2003年9月24日。
截至2004年12月31日，金屬制品公司資產總額為11，606.99萬元，凈資產為3，192.43萬元，實現凈利潤182.78萬元(以上數據已經審計)。
金屬制品公司是八鋼集團公司的控股子公司。
2、新疆八鋼冶金安裝有限公司
法定代表人：劉勇
注冊資本：陸仟伍佰萬元整
住址：烏魯木齊市頭屯河區(八鋼)廠區公路西側
公司類別：有限責任公司
經營范圍：各類工業設備、線路、管道、電器、儀表及其整體生產裝置的安裝及維修；工業壓力≤2.45MPa蒸發量不限t/h的散裝鍋爐安裝；工業窯爐的建筑與維修；各類橋門式起重設備的安裝與維修；28層及以下、單跨跨度36米及以下的房屋建筑工程；高度120米及以下的構筑物；非標鋼構件的制作與安裝；民用建設項目的設備安裝與維修；環保設備制造與安裝等。
成立時間： 1997年12月26日。
截至2004年12月31日，冶安公司資產總額為12，416.98萬元，凈資產為2，319.72萬元，實現凈利潤-807.61萬元(以上數據已經審計)。
冶安公司是八鋼集團公司的全資子公司。
三、關聯交易合同的主要內容和定價原則
八一鋼鐵與金屬制品公司、冶安公司分別簽署《鋼材銷售合同》：八一鋼鐵向其提供其生產經營所需的原材料。雙方依據自愿、平等、有償的市場經濟原則，經充分協商達成一致意見，共同簽訂本合同。
定價原則：參照同期市場上同種交易行為，確定公平合理的關聯交易價格。
四、本次關聯交易的目的和對八一鋼鐵的影響
1、此次八一鋼鐵與金屬制品公司、冶安公司簽署關聯交易合同的主要目的是：促進八一鋼鐵的業務發展，進一步規范公司運作，保證八一鋼鐵生產經營工作的持續穩定發展。
2、此次八一鋼鐵與金屬制品公司、冶安公司簽署的關聯交易合同，對八一鋼鐵經營業績的影響如下：八一鋼鐵與金屬制品公司簽署《鋼材銷售合同》，2005年八一鋼鐵預計將向金屬制品公司提供鋼材6.4萬噸，實現主營業務收入19，840萬元；八一鋼鐵與冶安公司簽署《鋼材銷售合同》，2005年八一鋼鐵預計將向冶安公司提供鋼材2.4萬噸，實現主營業務收入7，440萬元。
五、獨立董事意見
八一鋼鐵獨立董事認為，本次會議關于關聯交易表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。關聯董事表決時進行了回避，符合《上海證券交易所股票上市規則》及其他規范的要求。上述關聯交易合同的簽署以公開、公平的市場或成本價格為準，定價公平合理，符合國家有關規定，體現了誠信、公平、公允的原則；上述交易符合八一鋼鐵的最大利益，不會損害非關聯股東的利益及產生同業競爭。
六、備查文件目錄
1、經董事簽字的八一鋼鐵二屆十一次董事會會議決議；
2、獨立董事事前認可審核意見；
3、獨立董事意見；
4、關聯交易合同；
5、金屬制品公司、冶安公司營業執照復印件。
新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會
二○○五年八月十二日（來源：上海證券報）
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