|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司分別于2005年6月28日和2005年7月11日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上刊登了《浙江新和成股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》和《浙江新和成股份有限公司獨立董事征集投票權的第一次催告通知》，根據中國證監會
《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》的要求，現公告第二次催告通知。
1、征集人申明
征集人保證本報告書內容真實、準確、完整，如若報告書有虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏將負個別的和連帶的責任。征集人保證不利用本次征集投票權從事內幕交易，操縱市場等證券欺詐行為。
征集人并申明：本次征集投票權行動以無償方式進行，征集人所有信息均在主管部門指定的報刊上發布，未有擅自發布信息的行為，且本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的權利，所發布的信息未有虛假、誤導性陳述。
2、重要提示
中國證監會及深圳證券交易所對本報告書的內容不負任何責任，對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見，任何與之相反的申明均屬虛假不實陳述。
3、征集方案
公司全體獨立董事胡幼善、陳勁、李放和魏建平一致同意由胡幼善先生作為征集人向公司流通股股東征集對本次股東大會審議事項暨《浙江新和成股份有限公司股權分置改革方案》的投票權。
(1)征集對象：截止2005年7月29日下午15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。
(2)征集時間：2005年8月8日至8月11日的每日9：00至17：00。
(3)征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。
關于本次征集投票的具體程序和步驟，請投資者仔細閱讀2005年6月28日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上的《浙江新和成股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》。
特此公告。
征集人：胡幼善
2005年8月1日
附件：股東授權委托書(注：本表復印有效)
授權委托書
委托人聲明：本人是在對獨立董事征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次股東大會登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本人親自(不包括網絡投票)或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。
本公司/本人作為委托人，茲授權委托浙江新和成股份有限公司獨立董事胡幼善先生代表本公司/本人出席2005年8月12日在浙江杭州召開的浙江新和成股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并按本公司/本人的意愿代為投票。
本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見：
(注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托)
本項授權的有效期限：自簽署日至股東大會結束
委托人持有股數： 股， 委托人股東帳號：
委托人身份證號(法人股東請填寫法人資格證號)：
委托人聯系電話：
委托人(簽字確認，法人股東加蓋法人公章)：
簽署日期：2005年 月 日（來源：上海證券報）
| 
