|
浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)及全體董事保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司于2005年6月29日、2005年7月28日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網(wǎng)(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登了《浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司獨立董事公開征集2005年第一次臨時股東大會投票權(quán)報告書的公告》、《浙江偉星實業(yè)發(fā)展股
份有限公司獨立董事公開征集投票權(quán)的第一次催告通知》。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點有關(guān)問題的通知》的要求，現(xiàn)公告第二次催告通知。
獨立董事金雪軍先生就公司2005年第一次臨時股東大會征集投票權(quán)：
1、會議時間：2005年8月9日下午13：00。
2、征集對象：截止2005年7月29日下午3：00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。
3、征集時間：2005年8月1日？2005年8月4日。
4、審議事項：《公司股權(quán)分置改革說明書(修訂)》。
5、征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無償自愿征集，本次征集將通過在指定報刊《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發(fā)布公告方式公開進(jìn)行。
以上通知內(nèi)容詳見2005年6月29日、7月28日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網(wǎng)(http：//www.cninfo.com.cn)上的《浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司獨立董事公開征集2005年第一次臨時股東大會投票權(quán)報告書的公告》、《浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司獨立董事公開征集投票權(quán)的第一次催告通知》。
征集人：金雪軍
2005年8月1日
附件：股東委托投票的授權(quán)委托書(復(fù)印有效)
授權(quán)委托書
本人或本公司作為授權(quán)委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的獨立董事征集投票權(quán)報告書全文、召開股東大會會議通知及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)行為的原則、目的等相關(guān)情況已充分了解。在本次股東大會召開前，本人或本公司有權(quán)隨時按獨立董事征集投票權(quán)報告書確定程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改；如本人親自登記并出席會議，則對征集人的授權(quán)委托將自動失效。
本人或本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司獨立董事中的金雪軍代表本公司【】或本人出席浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司于2005年8月9日召開的2005年第一次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對會議審議事項行使投票權(quán)。
本公司【 】或本人【 】對本次征集投票權(quán)事項的投票意見：
注：請根據(jù)股東本人意見決定對上述議案選擇贊成、反對、棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托股東對該項征集事項的授權(quán)委托無效。
本授權(quán)委托的有效期： 自簽署日至股東大會結(jié)束
委托人股東帳號：委托人持股數(shù)：
個人股東填寫委托人身份證號：聯(lián)系電話：
法人股東填寫股東單位名稱并加蓋公章：
法定代表人簽字：
聯(lián)系電話：送達(dá)地址：
郵政編碼：簽署日期： 年 月 日（來源：上海證券報）
| 
