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浙江偉星實業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司分別于2005年6月29日、7月28日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知》、《關于召開2005年第一次臨時股東大會的第一次催告通知》。根據中國證監會《
關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及《關于上市公司股權分置試點有關問題的通知》的要求，現公告第二次催告通知。
1、本次股東大會召開時間
(1)現場會議召開時間：2005年8月9日下午13：30；
(2)網絡投票時間：2005年8月3日？2005年8月9日；
(3)征集投票時間：2005年8月1日至2005年8月4日。
2、現場會議召開地點：浙江省臨海市國際大酒店二樓會議廳。
3、會議召集人：浙江偉星實業發展股份有限公司董事會。
4、會議方式：本次會議采取現場投票、網絡投票與征集投票相結合的方式。
5、會議催告通知：本次會議召開前，公司將發布三次會議催告通知，三次會議催告通知時間分別為2005年7月28日、8月1日、8月3日。
6、會議出席對象：
(1)截止2005年7月29日下午15：00交易結束，在中國證券結算登記公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次會議；
(2)公司董事、監事、高級管理人員、保薦機構代表、見證律師等。
7、現場會議登記事項：
(1)登記時間：2005年8月4日至5日(上午9：00？11：30，下午14：00？16：00)；
(2)登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法人身份證明書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；授權代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡和持股證明進行登記；異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。
8、會議審議事項：
審議《浙江偉星實業發展股份有限公司股權分置改革說明書(修訂)》。
具體內容詳見2005年6月29日、7月28日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網(http：//www.cninfo.com.cn)上的《關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知》、《關于召開2005年第一次臨時股東大會的第一次催告通知》。
特此公告。
浙江偉星實業發展股份有限公司
董事會
2005年8月1日
附件：
授權委托書
茲授權先生(女士)代表本人(公司)出席浙江偉星實業發展股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳戶： 委托人持股數量：
委托事項：
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見：
如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。
委托人簽字：
受托人簽字： 受托人身份證號碼：
委托日期：（來源：上海證券報）
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