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利用反洗錢信息系統 中國再破獲一起地下錢莊案


http://whmsebhyy.com 2005年07月29日 17:41 中國新聞網

  中新網7月29日電據國家外匯管理局網站消息,近日,國家外匯管理局遼寧省分局(以下簡稱遼寧分局)與遼寧省公安部門聯手,成功搗毀一個地下錢莊,當場抓獲犯罪嫌疑人4名,繳獲非法交易資金61萬美元及6300萬日元,凍結賬戶341個,包括美元、日元、歐元等在內的多個幣種,折合人民幣1070多萬元,涉案金額累計折合人民幣8億多元。

  今年初,遼寧分局通過篩選大額和可疑外匯資金交易數據,發現閆某等人涉嫌外匯非
法交易,并將此線索移交遼寧省公安廳。經過數月跟蹤和分析,遼寧省公安部門逐步掌握了丹東地區以閆某等為首的地下錢莊基本經營情況。6月16日,獲悉犯罪嫌疑人將在桃仙機場進行外匯非法交易后,遼寧省公安廳立即開展了代號為“6.16”案件的偵破工作,當場抓獲閆某等3人,又將身在丹東的曹某抓捕歸案。

  “6.16”地下錢莊案的告破,是外匯管理部門利用和發揮外匯反洗錢信息系統,與公安部門協同作戰取得的又一重大成果。



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