金牛能源股權分置改革試點事項的公告

　　河北金牛能源(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)以及公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據國務院《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》(國發[2004]3號)和中國證券監督管理委員會證監發[2005]32號《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的 通知》的精神，為了保持市場穩定發展、保護投資者特別是公眾投資者合法權益，本公司唯一非流通股股東邢臺礦業(集團)有限責任公司(以下簡稱邢礦集團)提出進行股權分置改革試點工作的意向，擬向流通股股東支付一定數量的股份以使非流通股股份獲得流通權。經保薦機構推薦，本公司已被中國證監會確定為股權分置改革試點單位。為體現試點上市公司股東協商、自主決定股權分置問題解決方案的原則，本公司依照《上市公司股權分置改革試點業務操作指引》的相關規定發布公告，并申請股票及可轉債自2005年5月9日起停牌。公司2004年年度分紅派息及公積金轉增股本事宜按原公告照常實施，“金牛轉債”轉股價格仍按原公告調整。

　　一、非流通股股東及其持有公司股份的情況

　　邢礦集團為國有獨資公司，其實際控制人為河北省人民政府國有資產監督管理委員會。邢礦集團現注冊資本103，326萬元，法定代表人為鄭存良。

　　截至2005年3月31日，邢礦集團持有本公司32，500萬股非流通股，性質為國有法人股，占公司總股本的74.51%，上述股份不存在權屬爭議、質押、凍結的情形。

　　截至2005年3月31日，本公司尚有579，083，900元可轉債在市場流通，若上述可轉債全部轉為股份，本公司總股本將增至48，975萬股，邢礦集團所持股份比例將變為66.36%。

　　二、股權分置改革對公司治理的影響和存在的風險

　　公司認為，公司已具備進行股權分置改革試點工作條件。股權分置改革有利于形成公司治理的共同利益基礎，有利于公司的長遠發展，有利于國有股權在市場化的動態估值中實現保值增值。

　　同時，公司認為，對包括公司現有股東、可轉債持有人在內的投資者而言，公司的股權分置改革可能會存在以下風險：

　　1、證券價格具有不確定性，股價波動可能會對公司流通股股東、可轉債持有人的利益造成影響。

　　2、本公司唯一非流通股股東邢礦集團持有的國有法人股的處置存在不能得到國務院國有資產監督管理委員會批準的風險。

　　3、公司的股權分置改革方案最終需經參加該次臨時股東大會表決的股東所持表決權的三分之二以上通過并經參加該次臨時股東大會表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過，存在不能獲得表決通過的風險。

　　三、擬聘請的保薦機構

　　鑒于國泰君安證券股份有限公司為已注冊登記的保薦機構，公司擬聘請國泰君安證券股份有限公司作為公司本次股權分置改革的保薦機構。

　　四、復牌時間和溝通方式

　　公司擬于2005年5月12日召開董事會，就股權分置改革試點方案作出決議，公司股票、可轉債于董事會決議公告日次一交易日復牌。

　　公司股票、可轉債停牌期間，公司將就股權分置改革相關事宜與流通股股東進行充分溝通。公司董事會將在廣泛征求流通股股東意見的基礎上形成兼顧各方利益的股權分置改革方案并提交臨時股東大會審議。公司流通股股東可通過電話、傳真和電子郵件等方式與公司溝通并提出意見和建議。

　　聯系電話：0319-2068312、2068242

　　傳真：0319-2068666、2068888

　　電子郵件地址：qiuling66@vip.163.com

　　關于本次股權分置改革試點的相關事項，公司將在充分協商的基礎上以董事會決議公告的形式發布，請投資者以本公司在指定信息披露報刊和媒體上發布的公告為準。

　　特此公告。

　　河北金牛能源股份有限公司

　　2005年5月8日