一
3月16日上午十時(shí)許，本報(bào)501室，坐在記者面前的是一位看上去年近六旬的精干矍鑠的老人，未曾開(kāi)口，老人自報(bào)家門(mén)，我叫惠學(xué)新，是遼寧鐵嶺惠源集團(tuán)總經(jīng)理，到這里來(lái)是請(qǐng)求援助的。
之后，惠學(xué)新向記者講述了他的近6000萬(wàn)元被騙的離奇經(jīng)歷——
2001年4月4日，沈陽(yáng)市兩家銀行的兩位領(lǐng)導(dǎo)親往鐵嶺拜會(huì)惠學(xué)新，一位是某銀行分行副行長(zhǎng)，一位是某商業(yè)銀行支行行長(zhǎng)，他們還帶來(lái)了一個(gè)新朋友——遼寧北信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的法定代表人葉庭祥。同時(shí)還帶來(lái)了北信房地產(chǎn)公司工商執(zhí)照原件，那上面標(biāo)明注冊(cè)資金達(dá)2000萬(wàn)元。
攀談中，葉庭祥提出自己的公司在開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目過(guò)程中遇到資金困難，希望老惠能夠給予幫助。盡管老惠對(duì)葉庭祥本人不甚了解，但因?yàn)橛袃晌汇y行行長(zhǎng)出面，老惠一點(diǎn)兒沒(méi)猶豫，當(dāng)即拿錢(qián)借給了葉庭祥。事隔半年，兩位行長(zhǎng)領(lǐng)著葉庭祥二次找到老惠又借走了197萬(wàn)元。老惠即沒(méi)向?qū)Ψ教峒敖杩罾⒍嗌伲矝](méi)明確對(duì)方的還款期限。
2002年8月初，葉庭祥獨(dú)自一人來(lái)到惠源集團(tuán)對(duì)老惠說(shuō)，借去的397萬(wàn)元無(wú)力償還，但北信公司愿意拿出幾個(gè)好項(xiàng)目與惠源合作，搞聯(lián)合開(kāi)發(fā)，這樣做即可以解決還款問(wèn)題，也可以互惠互利。老惠心想事到如今也只能如此了，便同意了聯(lián)合開(kāi)發(fā)的事。
2002年8月18日，鐵嶺惠源集團(tuán)公司作為乙方與遼寧北信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂了《聯(lián)合開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)》。主要內(nèi)容：“1、甲乙雙方同意聯(lián)合開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目，包括與此相關(guān)的其它項(xiàng)目。期限10年。合屬辦公，兩塊牌子、一套人馬、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一核算，利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。惠學(xué)新任組長(zhǎng)，一支筆簽發(fā)財(cái)經(jīng)收入支出，葉庭祥任副組長(zhǎng)。利潤(rùn)甲乙方各分50%，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。2、規(guī)定了甲乙雙方開(kāi)發(fā)遼寧省直機(jī)關(guān)工委黨校綜合辦公樓的具體事宜。3、規(guī)定了甲乙雙方聯(lián)合開(kāi)發(fā)沈陽(yáng)市東陵區(qū)豐樂(lè)商業(yè)街項(xiàng)目的具體事宜。4、關(guān)于前兩個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的前期費(fèi)用處理意見(jiàn)。
合同簽訂后，惠源集團(tuán)先后向遼寧省直機(jī)關(guān)工委黨校綜合辦公樓項(xiàng)目投入6923535元人民幣，向沈陽(yáng)市東陵區(qū)豐樂(lè)商業(yè)街項(xiàng)目投入3372171元人民幣。此后，惠源集團(tuán)與北信公司又聯(lián)合開(kāi)發(fā)三個(gè)項(xiàng)目，均由惠源集團(tuán)公司進(jìn)行了投資。
在惠源集團(tuán)與遼寧北信公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目過(guò)程中，惠源集團(tuán)先后向雙方合作的項(xiàng)目投入資金總計(jì)5866萬(wàn)元，而遼寧北信公司一直未注入資金。2003年8月的一天，沈陽(yáng)市紅霞賓館，葉庭祥把惠學(xué)新約到了紅霞賓館6樓(雙方聯(lián)合開(kāi)發(fā)辦公室)，葉庭祥告訴惠學(xué)新：“大哥，合作這么長(zhǎng)時(shí)間，我一直沒(méi)有投資，是因?yàn)槲覀児靖揪蜎](méi)有錢(qián)。”聽(tīng)了葉庭祥的話(huà)，惠學(xué)新沉默片刻，之后，他問(wèn)道：“你們公司的注冊(cè)資金不是有2000萬(wàn)嗎？”葉庭祥告訴他，所謂的注冊(cè)資金2000萬(wàn)元人民幣，那是假的，北信公司的資質(zhì)也是假的，此時(shí)惠學(xué)新感到震驚了，為保證惠源集團(tuán)投資的安全，他向葉庭祥提出，合作項(xiàng)目的法人代表必須是自己。
8月末，葉庭祥突然“消失”了。
二
葉庭祥“消失”后，惠學(xué)新多方追找葉庭祥蹤跡，因?yàn)殡p方符合法律規(guī)定的相關(guān)手續(xù)和開(kāi)發(fā)許可證都在葉庭祥的手中，一直未果。
2004年3月1日，遼寧北信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的法人代表由葉庭祥換成了潘紅峰。據(jù)后來(lái)警方的調(diào)查，葉庭祥“消失”之前，便以900萬(wàn)元將北信公司的97%股權(quán)連同與惠源集團(tuán)合作開(kāi)發(fā)的5個(gè)項(xiàng)目，一并轉(zhuǎn)讓給大連亨達(dá)投資有限公司。
潘紅峰擔(dān)任遼寧北信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的法人代表后，3月26日，惠學(xué)新向雙方合作的位于沈陽(yáng)繁華地段的盛京大廈又投入資金240萬(wàn)元。
2004年3月29日，北信公司向惠源集團(tuán)發(fā)出正式公文，表示急需啟動(dòng)資金，督促惠源公司10日之內(nèi)將8000萬(wàn)元資金注入北信，否則將承擔(dān)由此引起的所有法律后果，北信將另外尋求合作伙伴。惠學(xué)新回憶當(dāng)時(shí)的情景時(shí)說(shuō)，自己那時(shí)已經(jīng)知道北信的注冊(cè)資金是假的，怎么會(huì)再往里投錢(qián)。而且，8000萬(wàn)元資金，這個(gè)“必須”也讓人難以接受。
6月15日，北信公司以“非法停車(chē)”的名義把正在盛京大廈工地準(zhǔn)備施工的鐵嶺惠源集團(tuán)的人員及設(shè)備“清”出了現(xiàn)場(chǎng)。
對(duì)此，惠學(xué)新說(shuō)，這片土地的動(dòng)遷拆除、余土外運(yùn)、平整場(chǎng)地、場(chǎng)地圍欄乃至周?chē)鷱V告牌的設(shè)立和一些臨時(shí)建筑，都是惠源集團(tuán)完成的，而大廈尚未完工，惠源的工作人員卻被人強(qiáng)行“清”出合作項(xiàng)目，況且雙方有《聯(lián)合開(kāi)發(fā)協(xié)議》，就是對(duì)方公司的法人代表變更之后，惠源集團(tuán)還在繼續(xù)投資啊。
三
2004年6月11日，鐵嶺惠源集團(tuán)以“葉庭祥在沒(méi)有資金的情況下虛假注冊(cè)一個(gè)資金2000萬(wàn)元的公司——遼寧北信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，伙同郭素琴（擁有北信公司200萬(wàn)元的股份)，劉鳳義（擁有北信公司200萬(wàn)元的股份），以此公司與鐵嶺惠源集團(tuán)有限公司騙取房地產(chǎn)聯(lián)合開(kāi)發(fā)協(xié)議，待惠源集團(tuán)投入近6000萬(wàn)元資金，辦完開(kāi)發(fā)手續(xù)后，葉庭祥將所有的開(kāi)發(fā)手續(xù)騙走，并以此為代價(jià)將遼寧北信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓?zhuān)鬂撎印睘橛桑蜩F嶺縣公安局報(bào)案。鐵嶺縣公安局于6月23日對(duì)此事正式立案，7月初中止了對(duì)此案的辦理。
之后，惠源集團(tuán)多次向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)遞交辦案申請(qǐng)書(shū)，一直沒(méi)有進(jìn)展。8月19日，鐵嶺惠源集團(tuán)員工來(lái)到北京，到公安部上訪(fǎng)。公安部責(zé)令沈陽(yáng)市公安局調(diào)查此案，沈陽(yáng)市公安局于2004年9月14日正式立案。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的積極偵查，葉庭祥涉嫌“虛假注冊(cè)”、“虛假投資”的犯罪事實(shí)基本成立，目前，已對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)入抓捕階段。
案子立了，犯罪嫌疑人網(wǎng)上公開(kāi)通緝了，同時(shí)，惠學(xué)新受到勞動(dòng)教養(yǎng)的處罰。8月31日，鐵嶺市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)作出決定：對(duì)惠學(xué)新進(jìn)行“勞動(dòng)教養(yǎng)一年，因患病故決定院外執(zhí)行”的處罰。
處罰的原因是：惠學(xué)新以其所在的鐵嶺惠源集團(tuán)被遼寧北信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司騙走近5900余萬(wàn)元為由，組織、煽動(dòng)員工及股東到公安部上訪(fǎng)。
申訴期間，遼寧省地稅稽查局對(duì)鐵嶺惠源集團(tuán)的賬目進(jìn)行了清查。在兩個(gè)多月的清查中，稽查人員結(jié)論是，鐵嶺惠源集團(tuán)完全依法納稅、適時(shí)納稅，沒(méi)有銀行貸款和其他任何形式的貸款，是一個(gè)遵紀(jì)守法的民營(yíng)企業(yè)。
在記者辦公室，惠學(xué)新絲毫不掩飾自己對(duì)此事的不安和疑慮。他提出了積壓在心中的一連串的問(wèn)題：
為什么虛假注冊(cè)的北信房地產(chǎn)有限公司在條件不具備的情況下，卻能取得如此多的項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)權(quán)？
大連亨達(dá)投資有限公司為何花900萬(wàn)元從犯罪嫌疑人手里買(mǎi)下一個(gè)虛假注冊(cè)的公司？
調(diào)查附記
聽(tīng)到惠學(xué)新反映情況后，記者于3月23日來(lái)到沈陽(yáng)、鐵嶺，親自到涉及到的有關(guān)單位進(jìn)行調(diào)查：
在鐵嶺，記者了解到，惠源集團(tuán)是當(dāng)?shù)氐募{稅大戶(hù)，惠學(xué)新還是當(dāng)?shù)赜忻拇壬萍遥瑥?000年至今，他曾先后為貧困地區(qū)、教育事業(yè)、貧困人口捐款達(dá)500萬(wàn)元。2005年1月7日上午，中國(guó)紅十字會(huì)印度洋海嘯捐款現(xiàn)場(chǎng)，惠學(xué)新為在印度洋海嘯中受災(zāi)的國(guó)家和人民捐贈(zèng)500萬(wàn)元人民幣，當(dāng)天下午3時(shí)，這筆款劃到了中國(guó)紅十字會(huì)指定的賬戶(hù)。這是海嘯發(fā)生后，中國(guó)民間第一個(gè)捐款達(dá)500萬(wàn)元的。
24日，記者在沈陽(yáng)諸家查訪(fǎng)，在中信實(shí)業(yè)銀行沈陽(yáng)分行城中支行，這是為北信出據(jù)2000萬(wàn)元資金證明的單位，雖然這家銀行曾向警方出據(jù)過(guò)遼寧北信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司從未有過(guò)2000萬(wàn)元的支出和存款的情況說(shuō)明，但查行長(zhǎng)告訴我們，經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)保衛(wèi)部門(mén)，由于此案已由公安部門(mén)立案，現(xiàn)在沒(méi)辦法告知任何情況；
在華清會(huì)計(jì)師事務(wù)所，這是當(dāng)年負(fù)責(zé)代理北信會(huì)計(jì)審計(jì)的單位，他們拿著材料告訴記者，現(xiàn)在存檔材料不好找，但會(huì)計(jì)審計(jì)是他們代理的，他們是憑著銀行資證才出據(jù)會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告的；
在遼寧省工商局，項(xiàng)處長(zhǎng)告訴記者，按照工商管理規(guī)定，虛假注冊(cè)應(yīng)該受到處罰直至法律制裁；
在北信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，記者到達(dá)公司時(shí)無(wú)人介紹情況。26日，經(jīng)公司授權(quán)，法規(guī)處處長(zhǎng)石景林來(lái)到北京告訴記者，他代表北信承認(rèn)惠源集團(tuán)的投資，承諾將按開(kāi)發(fā)協(xié)議予以分配利益。因?yàn)閺?004年3月1日轉(zhuǎn)讓之后的北信公司承接原北信公司所有的權(quán)利、義務(wù)及債權(quán)債務(wù)。
當(dāng)記者問(wèn)及亨達(dá)公司為什么花900萬(wàn)元買(mǎi)下一個(gè)虛假注冊(cè)且沒(méi)有帳目的公司？為什么還要給犯罪嫌疑人3%的股份時(shí)？石景林直截了當(dāng)?shù)恼f(shuō)，就是買(mǎi)他手上的項(xiàng)目，如果我們拿這些項(xiàng)目，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止花這些錢(qián)。
在律師界，遼寧省民營(yíng)企業(yè)家維權(quán)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、遼寧金源豐律師事務(wù)所姜彩熠的觀點(diǎn)是：由虛假手段騙取獲得的執(zhí)照不合法，那么北信公司對(duì)外簽訂的所有協(xié)議、經(jīng)營(yíng)行為、民事行為都是無(wú)效的。
他說(shuō)，需要指出的是，北信公司成立之初有三個(gè)股東，除了葉庭祥之外，另外兩個(gè)股東事實(shí)上也沒(méi)有投入注冊(cè)資本。認(rèn)定其他兩位股東所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，是推動(dòng)事態(tài)進(jìn)展的一個(gè)重要突破口。
作者：：徐殿龍 于力
（來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）
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