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記者李強
晨報訊昨天上午，歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG)第二次全會在滬開幕，這是繼去年12月EAG第一次莫斯科全會后的一次重要會議。此次全會將進一步推進區域內反洗錢工作向縱深發展，有效遏止洗錢犯罪和恐怖融資活動。
中國人民銀行行長周小川在開幕式上表示，目前，中國在加強反洗錢工作方面已取得新突破。一方面，建立了由人民銀行牽頭的反洗錢部際聯席會議制度和金融監管部門的反洗錢監管協調制度，加快了反洗錢法的起草進程，建立了中國反洗錢監測分析中心。另一方面，公安部門也加大了對可疑資金交易的調查和對地下錢莊的打擊力度，利用可疑資金交易報告的信息破獲了一批洗錢案件。
人民銀行還在全國范圍內開展對金融機構執行反洗錢規定的專項檢查，對執行不力的金融機構進行處罰。目前，我國已啟動《反洗錢法》立法程序，并有望于今年正式出臺。同時，中國還力爭在今年成為國際反洗錢金融行動特別工作組(FATF)的正式成員。
據了解，公安部、人民銀行、國家外匯管理局2004年4月至12月開展的打擊地下錢莊聯合行動，取得顯著成效。期間共搗毀地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點155個，涉案金額高達125億元人民幣，繳獲現金折合人民幣1.1億元，凍結資金4200萬元人民幣。
在我國，許多腐敗分子通過洗錢導致國有資產大量流失。另外，外來黑錢流入境內，往往過多集中在娛樂場所、酒店等投資上，將錢“漂白”后通常會放棄這些產業，引起行業經濟震蕩。亞洲開發銀行對我國洗錢數量所作評估，認為每年不少于2000億元人民幣，約占到我國GDP的2%左右。
來自EAG成員和觀察員的120余名代表、官員、專家和學者，將圍繞EAG內部溝通和工作機制、互評估、反洗錢立法和設立金融情報中心建設、歐亞地區洗錢和恐怖融資趨勢、技術援助等諸多議題進行討論。
新聞鏈接
本市搗毀一大型地下錢莊
昨天，國家外匯管理局上海市分局宣布，近日該局與當地公安機關、人民銀行密切協作，迅速出擊，一舉破獲了一起地下錢莊重大案件。抓獲以鄒某為首的犯罪嫌疑人17名，凍結銀行賬戶70余個，現場繳獲、扣押和凍結資金折合人民幣1000多萬元。
初步查明，自2004年以來，鄒某等人非法為境內企業和個人提供跨境資金匯兌等服務，業務涉及江蘇、浙江、上海等省市。僅2004年9月份一個月的時間，非法經營金額即達2億元人民幣，涉及數十家企業和個人。目前，上海市外匯分局正在密切配合公安機關跟蹤涉案資金流向，依法對有關當事人作出處罰。
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