銀監會主席劉明康：銀行大案多為內外勾結 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年04月09日 03:51 北京青年報 | |||||||||
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 銀監會主席劉明康昨現身談大案要案——— 本報訊“銀行業案件呈現一些新特點新趨勢，主要是操作風險領域案件呈上升趨勢，特別是刑事犯罪案件頻發，內外勾結案件凸現。”昨天，銀監會主席劉明康在北京考察調研時，對近日頻頻曝光的銀行大案作出全面分析。 自今年年初，中行黑龍江分行一個支行行長詐騙數億元卷款而逃后，銀行業曝光的案件個個驚心觸目：建行董事長因為涉嫌受賄千萬人民幣被調查；農行包頭兩支行騙貸1個億；中行北京分行一副處長開門揖盜，利用爛尾樓騙貸6.4億；光大銀行廣州越秀支行原副行長騙貸近億元；建行查處吉林省分行兩起總案值近4億元的大案。 劉明康昨天表示，近幾年特別是今年以來，銀行業案件呈現出四大特點：一是刑事犯罪案件頻發，內外勾結案件凸現；二是盡管銀行案件總數穩中有降，但涉案金額上升；三是大部分案件集中在基層；四是因賭博、炒股、經商等原因誘發的案件比重較大。據一位參加會議的人士透露，劉明康當時還表示，去年各類機構高級管理人員244人被免職，而這個數目今年可能會翻倍。 “這些案件的發生，是舊體制的弊端、當前社會矛盾、社會信用環境以及傳統的銀行文化等多種因素相互交織與作用的結果，也是商業銀行自身管理體制不完善、基本制度執行不力、內控制度不落實和對基層機構特別是對機構負責人管控不到位造成的。”劉明康為此強調，要遏制當前銀行案件高發勢頭，必須堅持改革和管理并重，要從根本上改變“重業務輕管理，重外延擴張輕內控建設”的局面。 另外，劉明康還指出，總體上看，一季度，國民經濟總體運行比較平穩，宏觀調控取得了明顯成效，但基礎并不牢固，防范和控制金融風險的任務仍然很重。 新聞回放 銀行今年曝光的大案 1.光大銀行廣州越秀支行原副行長騙貸近億元受審 光大銀行廣州越秀支行原副行長陳向群（女，36歲），利用職務之便伙同被告人李龍生，挪用公款用于個人進行營利活動，一連4次采取虛假擔保手段向銀行騙貸9500萬元，將貸款用于填補挪用資金、還債和賭博。 據法庭透露，陳向群騙貸的資金尚有4865余萬元至今無法追回。 2.農行包頭分行騙貸億元，還與銀監局“叫板” 銀監會近日發布消息稱，農業銀行包頭市分行匯通支行、東河支行在辦理個人質押貸款和貼現業務中，個別工作人員與信用社及社會不法分子相互勾結，騙取銀行貸款，已查明涉案資金累計98筆、金額11498.5萬元。 消息發布后，農行包頭分行公然“叫板”，認為其夸大事實，要求重發解釋性公告。 該行的四位關鍵領導不將精力放在整改上，而是兵分兩路出去“斡旋”，兩位奔赴呼和浩特與內蒙古銀監局協商重新“修訂”公告，另兩位坐鎮當地與包頭市市長共謀挽回“形象”大計。 3.爛尾樓騙貸中行6.4億北京分行副處長開門揖盜 中國銀行北京分行零售業務處副處長徐維聯，與北京華運達房地產開發有限公司相互勾結，在向中行申請辦理“森豪公寓”按揭貸款的過程中，先后以員工名義，用虛構房屋買賣合同、提供虛假收入證明等手段套取按揭貸款及重復按揭貸款，共計從中行北京分行申請按揭貸款199筆，涉及公寓273套，形成風險敞口6億多元。 4.中國建行查處吉林省分行兩起大案總案值3億余元 建行吉林省分行原營業部所轄的朝陽支行、鐵路支行，與一詐騙團伙相互勾結，采取私刻印鑒、印章，制作假合同、假存款證明書，偽造資信材料、擔保文件等手段，進行貸款、承兌匯票的詐騙，詐騙總金額為32844萬元。 同時，原長春市分行（后省分行營業部）國際業務部原負責人王興泉涉嫌挪用資金，被移送司法機關。 作者：王旭
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