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山西璞真瘋狂集資7億(圖)

http://whmsebhyy.com 2004年07月16日 11:00 南方都市報(bào)

　　“璞真案”開庭，眾多“璞真人”圍堵在法院門口。聶玉聲獲罪，意味著5萬“璞真人”黃粱夢(mèng)醒。　本報(bào)記者　張浩　攝

　　山西璞真瘋狂集資7億

　　承諾回報(bào)率高達(dá)175％，5萬民眾落入圈套

　　“璞真事業(yè)機(jī)構(gòu)”創(chuàng)辦人聶玉聲自創(chuàng)一套所謂“先樹品牌，再搞銷售，定牌生產(chǎn)”的“經(jīng)營(yíng)理念”，打著“消費(fèi)＝創(chuàng)業(yè)＝就業(yè)”的旗號(hào)，到經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的山西各地進(jìn)行演講宣傳，發(fā)展隊(duì)伍，開始了其非法吸取公眾存款和集資詐騙的犯罪活動(dòng)。

　　盜用中央領(lǐng)導(dǎo)人題字

　　山西省公安廳一位負(fù)責(zé)人告訴記者，聶玉聲給公司注冊(cè)名稱的“三江源”三個(gè)字，是非法盜用某中央領(lǐng)導(dǎo)的親筆題詞，并在其刻錄的“消費(fèi)＝創(chuàng)業(yè)＝就業(yè)”的宣傳光盤上，別有用心地編入中央領(lǐng)導(dǎo)同志的形象，以期利用黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在人民群眾中的崇高威望，騙取廣大民眾的信任。其次，聶玉聲還通過各種媒體，精心策劃了一整套的宣傳攻勢(shì)，為三江源公司包裝了一個(gè)技術(shù)創(chuàng)新、管理先進(jìn)的優(yōu)質(zhì)公司形象。

　　從2000年9月開始，聶玉聲就利用復(fù)印于其自撰宣傳小冊(cè)封面上的中央領(lǐng)導(dǎo)的題字，利用中央電視臺(tái)《夕紅陽》欄目、山西電視臺(tái)、《科學(xué)導(dǎo)報(bào)》等各種新聞媒介，大肆宣傳和包裝自己的企業(yè)，為其非法吸收公眾存款和集資詐騙創(chuàng)造條件。同時(shí)，聶玉聲聘用骨干成員梁經(jīng)生等人在山西的太原、晉中、運(yùn)城、長(zhǎng)治、陽泉等市四處游走，針對(duì)下崗職工、待業(yè)青年、老年人和殘疾人，舉辦各種形式的“培訓(xùn)班”。以“巧干”和“成功致富”為賣點(diǎn)，利誘這些人員加入璞真公司，成為所謂的“璞真人”。

　　瘋狂發(fā)展“璞真人”

　　為鼓勵(lì)“璞真人”發(fā)展下線，誘導(dǎo)更多群眾加入，收取更多押金，聶玉聲為交“產(chǎn)品抵押金”者出具“產(chǎn)品抵押金專用收據(jù)”，并承諾定期返本付高利。如以交10000元為例，聶玉聲承諾半年后連本帶利退還15000元，半年凈賺5000元。

　　據(jù)介紹，聶玉聲為擴(kuò)大其非法吸收資金的規(guī)模和效果，還自己編制了“P級(jí)網(wǎng)絡(luò)”，根據(jù)集資額和加入時(shí)間，對(duì)集資群眾實(shí)施分層次劃分管理，形成“上線”和“下線”。其核心是附加多種獎(jiǎng)勵(lì)制度，以刺激參與集資者更快更廣地發(fā)展“下線”，達(dá)到聚斂金錢的目的。例如，對(duì)集夠20萬的給予3000元獎(jiǎng)金；集夠120萬的再加5000元獎(jiǎng)金，這樣每集夠120萬就可多得23000元；如不要獎(jiǎng)金，則獎(jiǎng)給汽車一輛，再增發(fā)1500元工資，外加西服一套。

　　據(jù)公安部門調(diào)查，“璞真事業(yè)機(jī)構(gòu)”共發(fā)放各種獎(jiǎng)勵(lì)汽車134輛(已追回74輛)，獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金1700多萬元。從2000年9月至2003年6月，山西璞真靈芝酒業(yè)有限公司及其法人代表聶玉聲共非法吸取、變相吸收公眾存款總額高達(dá)5.7億多元；其中已返還本金3.2億多元，支付各種高額返利1億多元；支付獎(jiǎng)金1700多萬元。

　　編造“綠色財(cái)富計(jì)劃”

　　記者在采訪中獲悉，被福建人聶玉聲包裝起來的“中國(guó)璞真事業(yè)機(jī)構(gòu)”，還有利用所謂的“綠色財(cái)富計(jì)劃”進(jìn)行集資詐騙的“業(yè)績(jī)”。

　　聶玉聲在推廣宣傳“綠色財(cái)富計(jì)劃”時(shí)，稱“資金來源以三江源公司投資為主，組織和吸收社會(huì)閑散資金以及政府扶貧資金為補(bǔ)充”。經(jīng)公安部門查證，聶玉聲僅在2003年5月為了貸款需要，由其酒業(yè)公司匯入三江源公司1500萬元。2003年6月又將其中500萬元抵押到某銀行山西省分行營(yíng)業(yè)部辦理了400萬元的貼息貸款，且上述資金至今分文未動(dòng)，從未用于所承諾的樹木種植計(jì)劃中。三江源的資金來源，基本上為社會(huì)公眾集資款項(xiàng)。

　　三江源公司對(duì)外宣稱，其“掌握有萬畝樹苗，可用于種植10萬畝樹林，公司主要運(yùn)作模式是以紙帶林，以林帶紙，科工貿(mào)林紙漿一體化，計(jì)劃每年種植‘速生豐產(chǎn)林’10萬畝，5年內(nèi)達(dá)到50萬到60萬畝，每年造紙2萬到3萬噸，5年內(nèi)達(dá)到15萬到20萬噸規(guī)模”。經(jīng)警方查證，該公司至今無任何制漿造紙能力，萬畝樹苗純屬虛構(gòu)。聶玉聲僅在2002年7月與山西省扶貧開發(fā)服務(wù)中心就合作營(yíng)造“速生豐產(chǎn)林”簽訂了一份合作合同，約定由三江源公司投資，由山西省扶貧中心落實(shí)具體樹木種植，以每年10萬到15萬畝，5年內(nèi)營(yíng)造50萬到60萬畝的規(guī)模開展“速生豐產(chǎn)林”的種植。

　　據(jù)了解，合同簽訂后，從2002年11月至2003年1月17日，三江源共向扶貧中心支付苗木款165萬元用于實(shí)施其“綠色財(cái)富計(jì)劃”，另支付扶貧中心針對(duì)該計(jì)劃成立的“速生豐產(chǎn)林”領(lǐng)導(dǎo)組的日常辦公費(fèi)用21萬余元，其余以“綠色財(cái)富計(jì)劃”募集到的款項(xiàng)，均被三江源挪作他用。將上述165萬元款項(xiàng)投資到公司對(duì)外宣稱的林木種植項(xiàng)目上后，三江源于2003年3月份與扶貧中心達(dá)成終止“速生豐產(chǎn)林”的合作合同，之后再未向豐產(chǎn)林項(xiàng)目投資分文。

　　夸大“綠色財(cái)富”回報(bào)率

　　2002年11月，三江源公司委托山西省林業(yè)勘測(cè)設(shè)計(jì)院就“速生豐產(chǎn)林”基地建設(shè)進(jìn)行可行性論證。據(jù)該設(shè)計(jì)院出具的可行性報(bào)告稱：以三江源公司每年?duì)I造50余萬畝“速生豐產(chǎn)林”為基礎(chǔ)，三江源公司每年需投資8100余萬元，15年后其平均投資年利潤(rùn)率為12.8％。

　　然而，三江源公司有意隱瞞上述報(bào)告事實(shí)，在其所謂“綠色財(cái)富計(jì)劃”中宣稱：以1萬元為例，15年即可回報(bào)10.6萬元，年利潤(rùn)率近64％。由此可見，該公司在明知承諾不能兌現(xiàn)的情況下，仍以巨額回報(bào)誘騙廣大民眾集資。至該公司被公安機(jī)關(guān)查封時(shí)，三江源完成的全部造林投資額僅為165萬元，且無任何經(jīng)營(yíng)盈利。該公司及其法人代表聶玉聲巧借相關(guān)單位名目，隱瞞公司毫無經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、無任何履約能力的事實(shí)，以達(dá)到非法募集和占有社會(huì)公眾資金的目的。

　　虛假注冊(cè)瞞過工商局

　　山西省公安部門的調(diào)查表明，作為山西省特大非法吸收公眾存款、集資詐騙集團(tuán)的“璞真事業(yè)機(jī)構(gòu)”，不僅騙了5萬余名群眾，同時(shí)也騙了作為政府職能部門的山西省工商局。

　　據(jù)介紹，2002年7月2日，聶玉聲將山西璞真靈芝酒業(yè)有限公司的現(xiàn)金2000萬元，存入山西三江源璞真生態(tài)環(huán)境投資有限公司設(shè)在中國(guó)銀行太原市平陽支行山大分理處做驗(yàn)資的賬戶內(nèi)，同時(shí)把在山西璞真靈芝酒業(yè)有限公司工作的公司財(cái)務(wù)人員劉盛改，捏造為山西三江源璞真生態(tài)環(huán)境投資有限公司的股東之一，由山西振華會(huì)計(jì)師事務(wù)所據(jù)此出具了晉振師驗(yàn)字(2002)第085號(hào)驗(yàn)資報(bào)告書，騙取了山西省工商局的核準(zhǔn)，于2002年7月4日成立了山西三江源璞真生態(tài)環(huán)境投資有限公司。

　　2002年7月9日，在聶玉聲授意下，出納員又將這筆2000萬元的注冊(cè)資金抽逃轉(zhuǎn)回山西璞真靈芝酒業(yè)有限公司。至此，犯罪嫌疑人聶玉聲以欺詐手法，為山西三江源璞真生態(tài)環(huán)境投資有限公司披上了合法外衣，以便其實(shí)施集資詐騙犯罪。

　　2002年12月24日，聶玉聲又虛擬劉盛改為股東，用山西璞真靈芝酒業(yè)有限公司集資款1200萬元和山西三江源璞真生態(tài)環(huán)境投資有限公司的集資款800萬元，共計(jì)2000萬元，在山西省工商局注冊(cè)成立了山西璞真假日俱樂部有限公司。

　　之后，聶玉聲利用為俱樂部客戶辦理“住房卡”的名義大肆非法吸收、變相吸收公眾存款。具體辦法是將“住房卡”分為會(huì)員卡、貴賓卡、至尊卡三等。每張卡4萬元，一年后還本，并給30％的高額利息，一年后凈掙1.2萬元。如果每個(gè)人再發(fā)展5個(gè)會(huì)員卡，也就是集夠24萬元，就升級(jí)為貴賓卡，給發(fā)展人發(fā)3000元獎(jiǎng)金。如果貴賓卡再發(fā)展5個(gè)下線，也就是集夠120萬元，再發(fā)5000元獎(jiǎng)金。

　　據(jù)了解，從2002年12月至2003年6月，聶玉聲以山西璞真假日俱樂部有限公司辦理住房卡給予高額回報(bào)和獎(jiǎng)金的名義，共非法吸收、變相吸收公眾存款3400多萬元。

　　任意揮霍巨額集資款

　　公安機(jī)關(guān)的調(diào)查表明，聶玉聲建造的“璞真事業(yè)機(jī)構(gòu)”及其分支機(jī)構(gòu)，3年間像一張蜘蛛網(wǎng)一樣，從山西省晉中市輻射到太原、陽泉、長(zhǎng)治、運(yùn)城等市的10多個(gè)縣區(qū)，全省共建有一、二級(jí)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)1145個(gè)，其吸收的存款像一棵大樹吸收土地的養(yǎng)分一樣，從最深處的根脈一直傳向枝干，而宣稱“將錢從別人的口袋掏到自己的口袋”的聶玉聲，在吸納了大量資金后，把“裝進(jìn)自己口袋”的錢隨意挪用，大肆揮霍，有的甚至流向國(guó)外。

　　調(diào)查情況表明，聶玉聲除將165萬元用于三江源的主營(yíng)項(xiàng)目上外，其他巨額資金，聶玉聲視為己有，任意揮霍。經(jīng)常一個(gè)電話，聶玉聲就將上百萬元資金隨意支付，會(huì)計(jì)、出納僅僅負(fù)責(zé)賬目的登記，無權(quán)過問資金用途，根本談不上財(cái)務(wù)監(jiān)督。

　　此外，聶玉聲為了便于現(xiàn)金的使用，由其侄女聶燕芳一人擔(dān)任璞真機(jī)構(gòu)下屬四個(gè)公司負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理的出納。2002年11月，山西璞真靈芝酒業(yè)以返本銷售為名進(jìn)行的非法吸收公眾存款暫停后，為了支付酒業(yè)公司到期應(yīng)付的本息，聶玉聲將三江源公司和山西璞真假日俱樂部收取的現(xiàn)金大量抵頂酒業(yè)公司的虧空，造成三家公司現(xiàn)金相互隨意挪用、使用的情況無法查清。僅三江源公司代付酒業(yè)公司的印刷費(fèi)、材料款就達(dá)73萬元。在三江源公司庫存的給各個(gè)公司員工發(fā)的服裝就值65萬元。

　　此外，三江源公司還進(jìn)行大量消費(fèi)性揮霍，有550萬元用于購買汽車。為山西璞真大廈有限公司支付的租金、裝修費(fèi)等就達(dá)630余萬元。

　　尚有億余資金去向不明

　　經(jīng)過晉中市審計(jì)局審計(jì)和公安機(jī)關(guān)查證，三年來，聶玉聲及其“璞真事業(yè)機(jī)構(gòu)”利用山西璞真靈芝酒業(yè)有限公司及山西璞真假日俱樂部有限公司，共非法吸收公眾存款6.6億元；利用山西三江源璞真生態(tài)環(huán)境投資有限公司集資詐騙4800多萬元。其中3.2億余元用于高額返本返息，聶玉聲及其骨干成員打白條提取現(xiàn)金2100多萬元，用于自己揮霍和挪給他人使用，6600多萬元用于購買公司、股票等其他的經(jīng)營(yíng)性投資或轉(zhuǎn)移境外。目前，公安機(jī)關(guān)查封6700多萬元，尚有1億余元去向不明。

　　本報(bào)記者　張浩　山西晉中報(bào)道責(zé)任編輯：張克然姚虹（來源：都市報(bào)）

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