利益驅(qū)動(dòng)和誘惑下的犯罪

　　中國(guó)人民公安大學(xué)法律系副教授陳志軍表示,涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪屢屢得逞,最主要的原因是利益驅(qū)動(dòng)。隨著當(dāng)時(shí)銀行存款利率持續(xù)下調(diào),人們有轉(zhuǎn)移消費(fèi)、投資的需求,并總想以最小的付出換取最大的回報(bào)。而不法分子為了追求利益則無(wú)所不為,他們往往利用人們的“逐利心理”,向投資者許諾“只要投入少量的資金就能使錢(qián)生錢(qián),利滾利,比下海經(jīng)商、購(gòu)買(mǎi)股票風(fēng)險(xiǎn)小、獲利大”。在誘惑面前,人們的防范意識(shí)會(huì)很容易降低,從而上當(dāng)受騙。而當(dāng)前的打擊監(jiān)管存在一定的縫隙,也給非法集資提供了可乘之機(jī)。一些合法登記的公司企業(yè),做著非法的交易。金融管理部門(mén)、工商管理部門(mén)和公安等相關(guān)管理部門(mén)對(duì)公司企業(yè)的監(jiān)管和合作亟待加強(qiáng)。

　　自詡為“股神”,擁有“20萬(wàn)元本金炒成2000萬(wàn)元”的輝煌業(yè)績(jī),且能通過(guò)特殊途徑獲得獨(dú)一無(wú)二的內(nèi)幕消息,采用會(huì)員制收費(fèi)的方式,用網(wǎng)絡(luò)推薦所謂“牛股”,蒙騙股民,從中獲利。這是去年轟動(dòng)一時(shí)的股市“帶頭大哥777”王秀杰的犯罪手段。

　　“帶頭大哥777”得手的事實(shí)充分說(shuō)明,當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)化的經(jīng)濟(jì)犯罪已從資金優(yōu)勢(shì)型向信息優(yōu)勢(shì)型轉(zhuǎn)變,利用網(wǎng)絡(luò)散布虛假信息并周轉(zhuǎn)涉案贓款,已經(jīng)成為不法分子非法牟利的重要途徑。他們利用網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和QQ、MSN等即時(shí)通訊工具,傳播虛假信息,誘騙群眾購(gòu)買(mǎi)股權(quán)、或利用群體效應(yīng)影響證券交易價(jià)格,獲取不法利益。“帶頭大哥777”就是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)建立博客發(fā)表股評(píng)文章,然后利用技術(shù)手段提高點(diǎn)擊率并炒作造勢(shì),在眾多股民被迷惑后利用多個(gè)收費(fèi)QQ群進(jìn)行“咨詢”收費(fèi)。由于第三方在線支付平臺(tái)使用廣泛,且游離于央行監(jiān)管體系之外,從而極易被犯罪分子利用,轉(zhuǎn)移贓款、信用卡套現(xiàn)、洗錢(qián)等。

　　擠壓經(jīng)濟(jì)犯罪的生存空間

　　2007年,公安部進(jìn)一步密切與人民銀行、審計(jì)署、稅務(wù)總局、銀監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)的協(xié)作關(guān)系。在切實(shí)發(fā)揮派駐人民銀行、審計(jì)署、稅務(wù)總局聯(lián)絡(luò)員職能的基礎(chǔ)上,2007年12月4日又向銀監(jiān)會(huì)正式派駐了聯(lián)絡(luò)員。全年僅與人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)就召開(kāi)了11次會(huì)商會(huì)議,部署地方公安機(jī)關(guān)核查了42起可疑交易線索,涉及總金額500多億元,挽回經(jīng)濟(jì)損失1億多元。

　　多年來(lái),公安機(jī)關(guān)在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的工作中重點(diǎn)強(qiáng)化協(xié)作機(jī)制,探索建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制,取得了顯著成效,極大地?cái)D壓了經(jīng)濟(jì)犯罪的生存空間。公安部認(rèn)真履行國(guó)務(wù)院打擊經(jīng)濟(jì)犯罪協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制辦公室的工作職能,使機(jī)制充分發(fā)揮作用。2007年,共提請(qǐng)召開(kāi)了2次會(huì)商機(jī)制成員單位負(fù)責(zé)人會(huì)議、4次成員單位業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)議,分別就億霖集團(tuán)案等大要案件以及“變相期貨交易行為”定性等問(wèn)題進(jìn)行了研究、部署。公安部還切實(shí)加強(qiáng)了與境外執(zhí)法機(jī)構(gòu)的合作與交流,全面提升打擊經(jīng)濟(jì)犯罪整體合力。2007年,公安部會(huì)同國(guó)際刑警組織總部開(kāi)展“木星行動(dòng)”、會(huì)同美國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展“夏至”破案行動(dòng)等,成功偵破數(shù)起跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪案件,并將56名外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人緝捕回國(guó)(境)。

　　記者從公安部經(jīng)偵局了解到,今年公安經(jīng)偵部門(mén)將大力加強(qiáng)經(jīng)偵情報(bào)信息工作,推進(jìn)信息化建設(shè)和協(xié)作機(jī)制建設(shè),進(jìn)一步提高主動(dòng)進(jìn)攻能力。同時(shí),還將把提高情報(bào)信息的分析研判水平作為重點(diǎn),加快情報(bào)信息向戰(zhàn)斗力的轉(zhuǎn)化,充分發(fā)揮情報(bào)工作“輔助決策、引領(lǐng)實(shí)戰(zhàn)、指導(dǎo)防范”的效能。

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