濟寧投資詐騙陷阱(3) | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2005年01月19日 16:19 《法人》 | |||||||||
而當《法人》到這幾家銀行去核實上述數據的時候,他們第一次給《法人》的答復是需要請示領導,《法人》在當地一名熟悉金融系統的人士的指引下,找到中國建設銀行濟寧分行、中國銀行濟寧分行的知情人,他們只是默認有這么一回事,但是拒絕透露任何細節。 《法人》接著又來到與此案有直接關系的高新區管委會,得到的仍然是他們的沉默。 在采訪中《法人》產生兩點疑問:第一,為什么這個所謂的鯤鵬公司會一下子從銀行手里套走這么多的資金?他們有什么特殊的手段?在濟寧采訪時,《法人》曾試圖接觸與這起詐騙有關聯的銀行的領導,但從他們的口中,《法人》并沒有得到一個很明確的答案。不過他們的言語有一點共同之處,即這里面太復雜,三言兩語說不清楚。 濟寧當地消息靈通人士稱,這一次貸款詐騙案與“下跪副市長”李信有關系。與他有沒有關系,《法人》不敢下結論,但是這個招商項目是他親自參與引進來的,至少與他脫不了干系。看了這一案件,國家行政學院劉曉義教授一針見血地指出:還是地方的行政權力在作怪。他認為地方政府干預金融放貸的做法現在仍然在全國范圍內沒有得到遏止。 《法人》的第二點疑問是銀行劃撥給鯤鵬公司的這筆資金,于舒芬及其同伙是怎么帶出去的?因為,從銀行劃賬,無論是銀行內部的賬號之間,還是銀行之間的賬號互劃,每一筆在銀行都是有記錄的,特別是大宗資金的往來,銀行都要上報的。于舒芬及其同伙能在銀行的眼皮底下把資金帶出去,可見其手段是多么高明。 中國人民銀行一位資深的金融專家向《法人》介紹了于舒芬一伙可能使用的手段: 即化整為零的點對點資金轉移法。因為鯤鵬公司搞的是基建項目,他們在采買原材料時,極有可能與材料供應商或生產商串通一氣,把資金轉移到材料供應商或生產商那兒,然后再通過他們把資金轉移,為了能把資金安全轉移,他們往往會倒好幾次手。 不期待無言的結局 在濟寧采訪的時候,《法人》明顯感覺到濟寧市地方政府所承受的壓力,今年發生的“國洪起”事件、“副市長下跪” 事件讓濟寧市一次又一次成為人們關注的焦點,也讓濟寧市有關部門如坐針氈。如何妥善處理這一件件讓人撓頭的事,對濟寧市地方政府來說是一個巨大的考驗。 更多精彩評論,更多傳媒視點,更多傳媒人風采,盡在新浪財經新評談頻道,歡迎訪問新浪財經新評談頻道。
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