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據統計，國內每年通過地下錢莊洗出去的黑錢至少高達2000億元人民幣。
一些經濟學家估計，由于“誤差與遺漏”僅僅是被政府所統計的那一部分，更多的資金流出沒有記錄在案，因此這一數字可能更為驚人。
目前，“地下錢莊”主要有兩種功能類型。一種是通過外匯非法交易，莊主賺取外匯與人民幣之間的匯價差。隨著外匯管理法規的不斷完善，監管和打擊力度的加大，這種以街頭“黃牛”為塔底、莊主為塔頂的“地下錢莊”經營的風險成本加大，非法活動有所收斂。另一種是“地下錢莊”作為職業機構，為外匯違法犯罪資金流動提供服務，這將是外匯管理局和公安部重點打擊的對象。
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賴昌星引渡難與中國反洗錢運動 |
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仔細分析賴昌星的潛逃動機，不難發現，在潛逃之前，他們已經順利通過銀行或者其他手法將手中貪污、受賄或者其他途徑得來的“黑錢”洗過一遍并順利轉移到了海外。業內人士分析，引渡難與我國沒有完善的反“洗黑錢”法律有關。>>>詳細 |
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中國地下錢莊揭秘 |
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地下錢莊的日漸猖獗，究其原因，一方面是因為在亞洲金融危機之后，人們有一種擔心人民幣貶值的心理，想換取美元保值，而實際上從1994年以來人民幣一直保持穩中有升的走勢。另一方面在監管部門堵住了貨到付款和信用證項下騙購匯后，不法分子受利益驅動，將目光轉向了外匯黑市，從而形成了一種大規模的地下錢莊。>>>詳細 |
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央行筑起“反洗錢”大堤 |
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為進一步打擊“地下錢莊”，斬斷不法分子的洗錢黑手，近日，央行成立了專門的反洗錢處。預計到明年1月，將在國內初步搭建起從央行到商業性金融機構的整體反洗錢陣線。反洗錢工作已成為監管部門的重點工作。>>>詳細 |
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