外管局遼寧分局搗毀三地下韓幣錢莊 | |||||||||||
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http://whmsebhyy.com 2005年08月19日 09:18 新京報 | |||||||||||
凍結(jié)銀行賬戶200戶、資金200多萬元 本報訊(記者 張誠)近日,國家外管局遼寧省分局根據(jù)反洗錢信息系統(tǒng)提供的有關信息,搗毀了三個從事韓幣非法交易的特大地下錢莊。當場抓獲犯罪嫌疑人7名,繳獲非法交易資金人民幣90余萬元,以及大量韓元,扣押銀行存折及銀行卡100多張,凍結(jié)銀行賬戶200戶、資金200多萬元。
目前,由于人民幣和韓幣均不可兌換,雙方的很多資金往來通過地下錢莊作為通道,尤其是在我國東北。據(jù)初步調(diào)查,位于沈陽的這三家地下錢莊以非法買賣韓幣為主,交易網(wǎng)絡遍及多個省市,并分別以沈陽新杰電器有限公司、貞愛商社、東升商社為掩護,從事非法買賣外匯活動。僅東升商社一家的日均交易量就達到了100余萬元人民幣。
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