㈡設備采購服務費用采用差額定率累進計費方式：

　　1.合同金額小于等于6000萬元部分，按2%收取服務費用；

　　2.合同金額大于6000萬元且小于等于10000萬元部分，按1.5%收取服務費用；

　　3.合同金額大于10000萬元部分，按1%收取服務費用。

　　㈢物資采購服務收費標準：

　　1.年合同總金額500萬元以內按3%收取；

　　2.年合同總金額500萬元—1500萬元的，按2.5%收取；

　　3.年合同總金額1500萬元—5000萬元的，按2%收取；

　　4.年合同總金額5000萬元以上的，按1.8%收取。

　　四、本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　本次交易有利于為進一步降低投資和運營成本，提高投資收益和公司整體經營效益，促進公司低成本快速發展。

　　五、獨立董事的意見

　　公司獨立董事孔偉平、徐泓、魏俊浩認真審核上述關聯交易的相關文件后，同意將上述事項提交董事會審議。在認真審核公司提供的相關資料后，獨立董事認為：上述關聯交易是公開、公平、合理的，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益；本次關聯交易事項的表決程序是合法的，公司關聯董事就該議案表決進行了回避，符合有關法律、法規和公司章程的規定。

　　特此公告。

　　七、備查文件目錄

　　1. 董事會決議以及經董事簽字的會議記錄；

　　2. 獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

　　3. 中金黃金股份有限公司與中國金域黃金物資總公司簽訂的《代理采購協議書》。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　二○○八年十二月十一日