中金黃金股份有限公司集中采購大宗物資、設備的關聯交易公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●中金黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中金黃金”）第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于委托中國金域黃金物資總公司集中采購大宗物資、設備的議案》。公司于12月10日與中國金域黃金物資總公司（以下簡稱“金域公司”）正式簽訂了《代理采購協議書》，對公司所屬企業所需大宗生產物資和新建、擴建及技改工程項目中所需設備物資實行集中采購。

　　●根據相關規定本次交易構成關聯交易，公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過了該項關聯交易，關聯董事回避了對該事項的表決。

　　●本次交易有利于為進一步降低投資和運營成本，提高投資收益和公司整體經營效益，促進公司低成本快速發展。

　　一、關聯交易概述

　　為進一步降低投資和運營成本，提高投資收益和公司整體經營效益，促進公司低成本快速發展，擬對公司所屬企業所需大宗生產物資和新建、擴建及技改工程項目中所需設備實行集中采購。為確保做好集中采購工作，充分發揮專業機構作用，提高議價能力，聘請金域公司提供采購招標等服務。

　　鑒于金域公司為公司控股股東集團公司的全資子公司，根據相關規定本次交易構成關聯交易。

　　公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于委托中國金域黃金物資總公司集中采購大宗物資、設備的議案》。表決結果贊成3票，反對0票，棄權0票，關聯董事孫兆學、王富江、宋鑫、劉冰、劉叢生、杜海青回避了對該事項的表決。

　　獨立董事孔偉平、徐泓、魏俊浩認為本次交易符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益，是公開、公平、合理的。在對本次關聯交易進行審議過程中，公司關聯董事回避了表決，表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。

　　二、關聯方介紹

　　㈠中金黃金股份有限公司

　　公司名稱：中金黃金股份有限公司

　　住所：北京市安外青年湖北街1號

　　法定代表人：孫兆學

　　注冊資本：28000萬元

　　企業類型：股份公司

　　注 冊 號：1000001004121

　　經營范圍：黃金、有色金屬的地質勘查、采選、冶煉的投資與管理；黃金生產的副產品加工、銷售；黃金生產所需原材料、燃料、設備的倉儲、銷售；黃金生產技術的研究開發、咨詢服務；高純度黃金制品的生產、加工、批發；進出口業務；商品展銷。

　　2008年，經中國證券監督管理委員會核準，中金黃金發行股份53，725，325股購買中國黃金集團公司資產，向特定投資者發行股份25，641，025股；中金黃金目前正在辦理注冊資本增加為359，366，350元的工商登記變更手續。公司截至2007年12月31日的凈資產103113.99萬元，凈利潤41762.96萬元。

　　㈡中國金域黃金物資總公司

　　公司名稱：中國金域黃金物資總公司

　　住所：北京市安外青年湖北街1號

　　法定代表人：解元元

　　注冊資本：5000萬元

　　企業類型：全面所有制

　　注 冊 號：100000000011447

　　經營范圍：黑色金屬、有色金屬、木材、建筑材料、室內裝飾材料、化工原料（危險化學品除外）、橡膠及制品、電線電纜、汽車（含小轎車）、拖拉機、工業鍋爐機電設備、儀器儀表及備品備件、日用百貨、辦公設備、勞保用品、針紡織品、五金交電、家用電器、衛生用品、工藝美術品的銷售；改性塑鋼門窗的加工、安裝及銷售；進出口業務；白銀加工、銷售；黃金收購、銷售；黃金制品生產；與上述業務相關的倉儲、咨詢服務。

　　金域公司為集團公司的全資子公司，截至2007年12月31日的凈資產1595萬元，凈利潤-85萬元。