世紀黃金非法經營涉案600億(2)
偵查特寫
專案組培訓期貨知識
面對錯綜復雜的案情，上城公安分局從各部門抽調精兵強將，組成專案組，由分局領導擔任專案組組長。
杭州市經偵支隊協調省證監局、杭州市工商局、金融辦等部門研究案情，并多次向杭州市政法委匯報案情。
由于這起非法經營案是杭州市首例涉及期貨經營的案件，沒有相關經驗可循，案子的偵破工作迫切需要專業知識。
2008年3月4日，上城經偵大隊請來了浙江省證監局有關人員，給辦案民警講授期貨交易和非法期貨交易的基本特征和認定要點。
“我們所有專案組成員都要求參加培訓。如果搞不懂什么是期貨交易，什么是非法期貨交易，我們就很難開展偵查、鎖定證據，包括后期的審問工作，也會變得被動�！贬B大隊長說。
3月10日，上城經偵大隊又邀請溫州鹿城公安分局經偵大隊的有關人員，到分局交流溫州一起非法經營案的辦理經驗。
此后，浙江省經偵總隊丁副總隊長還牽頭聯系上海經偵總隊，組織專案組成員趕到上海，取經上海聯泰非法經營案的辦案經驗。
今年7月，此案被公安部列為督辦案件。
“炒金大鱷”自食苦果
在立案后長達7個月的外圍調查取證期間，專案組全面摸清了被“世紀黃金”非法沒收的客戶資金流向，并成功凍結了在線客戶的保證金余額3000萬元。
“公司老板在4家銀行開設了近20個資金賬戶，有些是以家人、親戚名義開設的�！鳖櫨僬f。
通過對廣大受害客戶的調查，專案組對該公司涉及非法經營的犯罪特征有了基本了解，但要揭開運作的本質，還需要對 “世紀黃金網”和“中國紀念幣交易網”上的“黃金制品銷售與回購(逆回購)系統”進行分析。
“因為所有交易都在網上進行，我們必須秘密取證，防止網絡數據被人為消除�！鳖櫨僬f，在6月26日集中行動前一天，警方秘密刑拘了公司系統工程部經理王某。通過突審，查明了公司委托某科技公司托管的兩臺服務器以及20臺各種電子設備。大多數數據罪證被鎖定。
在顧警官辦公室的柜子里，堆放著20多本A4紙大小、手掌般厚的案卷�！斑@個案子還沒最終完結，這里只是一小部分案卷材料�！鳖櫨僬f，這些案卷，直接指向張勇等人導演的黃金神話。
8月1日，張勇被上城警方執行逮捕。警方接下去的工作，將對初步掌握的近3000名客戶的資料進行系統數據恢復和司法鑒定，并盡全力挽回受害客戶的損失。
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