記者發(fā)現(xiàn)，在華X金業(yè)提供的彩頁宣傳冊上著有“我們已經(jīng)于英國金融服務(wù)管理局合法注冊并受其全面的監(jiān)管”，注冊登記編號為“232015”。

　　對于“監(jiān)管”的含義，該總裁助理特意向記者強(qiáng)調(diào)，“我們可以絕對保證你匯到我們國外賬戶的資金安全，因?yàn)槲覀兪墙邮苡�國金融服�?wù)管理局的監(jiān)管的，如果出現(xiàn)我們公司卷款走人的情況，英國金融服務(wù)管理局會(huì)負(fù)責(zé)賠償你們的損失！”

　　賠償損失的比例，其也做了相當(dāng)明確的描述：“假設(shè)了你在我們賬戶里存了5萬美元，如果沒有交易虧損的情況下發(fā)生了我們卷款走人的情況，則管理局會(huì)賠償你四萬八千美元。”

　　另外，對一些已經(jīng)被相關(guān)部門明令禁止境內(nèi)個(gè)人交易的一些境外交易品種，在這家公司幾乎都可以開戶操作，如個(gè)人境外外匯交易。王姓總裁助理對記者的疑問表示了“不屑”，“這是見仁見智的事情，反正我們這是可以做的。”

　　也許是看到記者太過年輕，似乎不具備可以一下子拿出1萬美元到公司開戶的實(shí)力，小武與王姓總裁助理都極力向記者推銷另外一種交易方式——也屬公司“特有”——公司可以破例允許用5000美元開個(gè)交易賬戶，而且每次可以只交易0.1手！

　　這個(gè)數(shù)字記者曾問過多位期貨公司的老總和一些可以通過合法渠道接觸到外盤的交易員，0.1的概念被多位期貨公司老總譏為無稽之談，而上海黃金交易所的下屬某會(huì)員單位一位分析師則表示，其研究黃金多年，也只聽說過國外有做半手(即0.5手)交易的，但是從沒聽說過0.1的交易單位。

　　“灰色地帶”還是“違法地帶”？

　　與前文中王姓總裁助理的對國家規(guī)定“不屑”相對應(yīng)，記者采訪的多位期貨公司老總和地下黃金公司愿意站出來向記者說出內(nèi)情的內(nèi)部從業(yè)人員，都對地下炒金公司的泛濫表示了不理解——幾乎每一步都設(shè)有顯而易見的圈套，而且爆發(fā)出的糾紛也不在少數(shù)，為什么這股潛流會(huì)漸漸匯聚成河逐漸壯大呢？

　　幾乎所有接受記者采訪的對象都認(rèn)為，這個(gè)圈子之所以存在并發(fā)展壯大，就是因?yàn)殂@了法律的“空隙”。

　　經(jīng)過輾轉(zhuǎn)介紹，記者聯(lián)系到了一位先期曾在地下炒匯公司工作過，后來轉(zhuǎn)到上海x金(從事境外炒金公司業(yè)務(wù))公司北京分公司工作(現(xiàn)已離開)的內(nèi)部知情人士，向記者詳解這些公司每一環(huán)節(jié)的可能隱藏的“貓膩”和如何規(guī)避法律的“空隙”而讓公司成功躲進(jìn)“灰色地帶”的。

　　這位要求隱去姓名的內(nèi)部人士向記者介紹， 其實(shí)地下炒金公司運(yùn)作，最主要規(guī)避的就是一個(gè)“境內(nèi)境外”的概念。

　　其介紹，最為妥善和有效的規(guī)避方法是，讓客戶購匯后把錢匯到這些公司指定的國外賬戶后，在讓其把匯款憑證連同開戶所需資料，悉數(shù)郵寄至地下炒金公司指定的國外某機(jī)構(gòu)，由其辦理完開戶手續(xù)后再寄給國內(nèi)客戶。“這樣做，保證了我們不是在境內(nèi)開戶，而是直接在國外開戶的，因?yàn)槿绻�開戶手續(xù)是在國內(nèi)進(jìn)行的話，則說明了是國外的交易機(jī)構(gòu)在國內(nèi)開設(shè)分公司或者代理處，在未得到國家許可的情況下向境內(nèi)居民進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳了，我們必須要保證這個(gè)客戶不是在境內(nèi)開戶。”