俄男子網(wǎng)上非法經(jīng)營外匯被批捕

　　犯罪嫌疑人帝馬，俄羅斯公民，利用沒有炒匯許可的公司，招募中國員工左杰等人，招攬投資者參與境外公司外匯保證金交易，通過網(wǎng)絡(luò)非法買賣外匯達(dá)幾千萬元人民幣。日前，上海市檢察二分院以非法經(jīng)營罪將犯罪嫌疑人帝馬和左杰批準(zhǔn)逮捕。

　　見習(xí)記者 劉超 商報記者 滕華 □曹小航

　　注冊假公司掩人耳目

　　28歲的帝馬從小在俄羅斯讀書，曾經(jīng)攻讀過MBA，并在父親的資助下，先后到中國和法國留學(xué)。2004年10月，帝馬出任美國帕雷特營銷有限公司上海代表處首席代表。據(jù)左杰說，代表處對外宣傳稱是Northfinance(NF)公司在中國地區(qū)唯一的簽約服務(wù)機(jī)構(gòu)，而大家都認(rèn)為，代表處和NF公司實(shí)際上是一家企業(yè)，打開NF公司網(wǎng)站就是代表處的業(yè)務(wù)內(nèi)容。客戶通過登陸NF公司站下載MT4交易平臺軟件，輸入用戶名和交易密碼即可進(jìn)行交易，交易杠桿比例是1比100至1比500，客戶可以在平臺上看到即時的外匯交易信息和余額。帝馬在交代中稱，帕雷特營銷有限公司上海代表處是一個美國人設(shè)立的，實(shí)際控制人是他，主營業(yè)務(wù)為貿(mào)易、投資咨詢，后專門為境外從事外匯保證金交易的公司提供在中國境內(nèi)發(fā)展客戶和交易保證金的收付等。

　　曾經(jīng)留學(xué)新西蘭的左杰于2005年4月進(jìn)入帕雷特代表處工作，帝馬讓她通過網(wǎng)絡(luò)調(diào)查一些經(jīng)營外匯保證金業(yè)務(wù)的企業(yè)及國內(nèi)外匯保證金市場。隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，她逐步負(fù)責(zé)人事和管理方面的工作，陸續(xù)招聘新員工并進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。同時，她負(fù)責(zé)對客戶資料的更改、處理客戶投訴問題等。

　　為規(guī)避代表處沒有獨(dú)立經(jīng)營權(quán)的風(fēng)險，2007年6月帝馬注冊成立了帕雷特(上海)商務(wù)咨詢有限公司，并擔(dān)任法定代表人。帝馬和左杰都知道，帕雷特代表處及帕雷特公司從事外匯保證金交易是違法的。正常的外匯買賣方式在中國有專門機(jī)構(gòu)承擔(dān)，如果客戶將美元匯到境外的相關(guān)公司賬戶，這些公司必須具備從事外匯保證金交易的資質(zhì)。

　　隱瞞外匯保證金業(yè)務(wù)

　　為吸引更多客戶來帕雷特公司進(jìn)行外匯保證金交易，帝馬叫左杰尋找一些網(wǎng)絡(luò)支付平臺，最后確定了某公司的IPS網(wǎng)上支付方式。在商談的過程中，左杰得知該公司的IPS支付系統(tǒng)只能在國內(nèi)收付人民幣，只接受國內(nèi)銀行卡的收付。按照帝馬指令，左杰起草了NF公司委托書，在協(xié)議上加蓋了NF公司的公章。之所以要以NF公司的名義，是因?yàn)榈垴R曾經(jīng)咨詢過律師——如何將帕雷特公司與NF公司劃清界限，即在雙方的網(wǎng)站上都要聲明：帕雷特公司與NF公司是兩家獨(dú)立的單位，帕雷特公司是NF公司在華唯一的簽約服務(wù)機(jī)構(gòu)，一旦客戶在從事外匯保證金交易過程中發(fā)生資金或法律問題，帕雷特公司不承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，而是由NF公司承擔(dān)。

　　帝馬曾經(jīng)告知代表處及公司員工“對外宣傳是做商務(wù)咨詢”的，刻意隱瞞做外匯保證金業(yè)務(wù)的事實(shí)。2006年起公司下設(shè)財務(wù)部、行政部、IT部、IB部、市場部、策劃部，辦公地點(diǎn)分別在上海廣東路和烏魯木齊路的大廈，甚至在廣東省廣州市也有一個分部。他們不僅在中國尋找客戶，還到日本和韓國市場尋找客戶。該公司創(chuàng)建了兩種方式，一種是客戶通過登陸NF網(wǎng)站參與外匯交易的方式，另一種是通過介紹經(jīng)紀(jì)人(IB)來發(fā)展客戶。發(fā)展IB客戶是帝馬迅速吸取大量資金的主要經(jīng)營模式。介紹經(jīng)紀(jì)人許多是炒匯的客戶，見有傭金可圖，就紛紛介紹和拉攏朋友、熟人進(jìn)入市場。

　　據(jù)工作人員稱，申請成為IB的大約有400余人，實(shí)際真正成為IB并發(fā)展客戶的近40人。每個IB都要發(fā)展20名以上的客戶才能維持下去。如果是IB為客戶入金，由帝馬決定返傭的金額和數(shù)量。帝馬交代，中國境內(nèi)的客戶將交易保證金以人民幣形式轉(zhuǎn)入他指定的上海個人人民幣銀行賬戶和IPS等賬戶后，有些被他提出現(xiàn)金，由境外公司派人來直接收取。