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一、通過公司2005年半年度報告及其摘要。
二、同意接受中聯資產評估有限公司對中化國際(資訊 行情 論壇)太倉興國實業有限公司(下稱：興國公司)、中化國際太倉興諾實業有限公司(下稱：興諾公司)、中化國際太倉興凱實業有限公司(下稱：興凱公司)、中化國際蘇州興科新材料研發有限公司(下稱：蘇州研發)以及中化國際余杭高分子材料研發設計有限公司(下稱：余杭研發)共五家子公司截至
2005年6月30日的資產評估結果。
三、同意就上述五家子公司引進戰略投資人：向公司控股股東-中國中化集團公司(下稱：中化集團)轉讓公司持有的興國公司、興諾公司、興凱公司、蘇州研發四家公司56%的股權，以及余杭研發71%的股權；同意公司全資子公司中化國際(新加坡)有限公司向中化集團境外控股子公司歐洲資本公司轉讓其持有的興國公司、興諾公司、興凱公司、蘇州研發等四家公司25%的股權；同意公司子公司海南中化船務有限責任公司向中化集團轉讓其持有的余杭研發10%的股權。同意以中聯資產評估有限公司對上述五家子公司資產評估凈值12880萬元的81%(即10433萬元)為價格將上述五家子公司81%的股權整體轉讓。???
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