反洗錢戰(zhàn)火明年燒到證券保險業(yè)

　　中國人民銀行副行長項俊波22日表示，2006年人民銀行計劃將反洗錢專項檢查的范圍擴大到證券機構和保險機構，充分發(fā)揮金融機構在反洗錢和反恐融資工作中的“第一道防線”的作用。

　　項俊波是在北京召開的“為了一個更安全的世界：反洗錢與反恐融資高級研討會”上透露此信息的。

　　2004年4月至12月，人民銀行對全國商業(yè)銀行實施了反洗錢專項檢查。針對部分商業(yè)銀行存在的反洗錢內控制度不健全、不報告可疑交易或報告不及時等問題，人民銀行依法處罰了72家商業(yè)銀行主報告行，罰款金額170余萬元人民幣。

　　項俊波強調，這起2004年專項檢查工作為今后在非銀行金融領域乃至

　　為開展在

　　項俊波表示，中國還將加強中國反洗錢監(jiān)測分析中心建設，及時發(fā)現(xiàn)、甄別可疑犯罪信息，從嚴從重打擊洗錢和恐怖融資違法犯罪活動，重點打擊地下錢莊等違法犯罪活動。

　　為遏制洗錢犯罪活動，我國《刑法》在20世紀90年代就規(guī)定了洗錢罪。按照規(guī)定，洗錢犯罪的刑罰手段包括最高可達10年的有期徒刑、拘役、沒收財產和刑事罰金。

　　“白錢”洗成“黑錢”也將立法

　　中國人民銀行副行長項俊波22日表示，反洗錢法起草工作正在有條不紊地開展，有關部門也已經完成《反恐怖法》草案大綱的起草工作，反恐融資是其中重要內容之一。

　　“反恐融資”作為反洗錢工作的一個組成部分，具有一定的特殊性。洗錢行為中一般是將不法的錢通過違規(guī)手段運作成看似合法的錢，通常稱為“黑錢”洗成了“白錢”；而為恐怖行為提供融資行為的活動，還牽涉到一些本來是合法的錢，轉化成支持恐怖行為的資金來源，這被稱之為“白錢”洗成了“黑錢”。

　　今后一段時間中國將加快完善反洗錢法律制度。“中國將在恰當?shù)臅r候將《反洗錢法》提交立法機關審議，并通過制定《反洗錢法》，啟動《刑法》修訂程序。”

　　新華社