|
中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)項(xiàng)俊波22日表示，2006年人民銀行計(jì)劃將反洗錢專項(xiàng)檢查的范圍擴(kuò)大到證券機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)在反洗錢和反恐融資工作中的“第一道防線”的作用。
項(xiàng)俊波是在北京召開(kāi)的“為了一個(gè)更安全的世界：反洗錢與反恐融資高級(jí)研討會(huì)”上透露此信息的。
2004年4月至12月，人民銀行對(duì)全國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施了反洗錢專項(xiàng)檢查。針對(duì)部分商業(yè)銀行存在的反洗錢內(nèi)控制度不健全、不報(bào)告可疑交易或報(bào)告不及時(shí)等問(wèn)題，人民銀行依法處罰了72家商業(yè)銀行主報(bào)告行，罰款金額人民幣170余萬(wàn)元。
項(xiàng)俊波強(qiáng)調(diào)，這起2004年專項(xiàng)檢查工作為今后在非銀行金融領(lǐng)域乃至房地產(chǎn)、貴金屬珠寶銷售、文物拍賣等洗錢高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的反洗錢監(jiān)管工作積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
為開(kāi)展在證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)拓展反洗錢工作，他同時(shí)表示，今后一段時(shí)間中國(guó)將制定證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)反洗錢規(guī)定。
項(xiàng)俊波還表示，反洗錢法起草工作正在有條不紊地開(kāi)展，有關(guān)部門也已經(jīng)完成《反恐怖法》草案大綱的起草工作，反恐融資是其中重要內(nèi)容之一。(新華社)
| 
