|
記者 馬偉偉
晨報訊 反洗錢專項檢查工作將繼續進行，并且其檢查范圍將擴大到證券和保險類商業機構，同時，中國未來會制訂證券業及保險業的反洗錢規定。日前，在中國人民銀行和世界銀行聯合舉辦的反洗錢與反恐融資研討會上，央行副行長項俊波作出了上述表示。
項俊波表示，目前中國反洗錢和反恐融資工作仍然面臨社會轉型體制轉軌、國民經濟快速發展、科學技術日新月異、國際資本頻繁流動、金融業務不斷創新的嚴峻挑戰，為此，中國將制定《反洗錢法》，啟動《刑法》修訂程序，加快《反恐怖法》立法進程，修改《現金管理暫行條例》、《金融機構反洗錢規定》。
同時，中國還將加強中國反洗錢監測分析中心建設，及時發現、識別可疑犯罪訊息，從嚴從重打擊洗錢及恐怖融資違法犯罪活動，重點打擊地下錢莊等違法犯罪活動。
項俊波還指出，中國將積極謀求成為FATF正式成員，并在多邊和雙邊框架內，堅持平等互利原則，與世界各主要國家和地區在信息交流、情報互換、合作培訓、協助調查、追回財產、引渡或遣返犯罪嫌疑人等方面加強合作。
去年4月至12月，央行專項檢查了商業銀行的反洗錢活動，部分商業銀行存在反洗錢內控制度不健全、不報告可疑交易或報告不及時等問題，為此，央行處罰了72家商業銀行，罰款超過170萬元人民幣。
| 
