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我國將建立落實反洗錢工作責任制
本報訊 記者付平報道 9月2日，反洗錢工作部際聯席會議第二次工作會議在京召開。會議的主要任務是總結聯席會議運作一年來的工作情況，討論部署今后一段時期的工作任務，重點研究部署我國接受金融行動特別工作組(FATF)評估的準備工作。部際聯席會議23個成員單位的負責同志參加會議。部際聯席會議召集人、中國人民銀行行長周小川作主題發言，
國務院副秘書長尤權出席會議并講話，中國人民銀行副行長項俊波主持會議并對《接受FATF評估準備工作方案》作了起草說明。
周小川說，自2004年8月部際聯席會議第一次工作會議以來，成員單位根據《反洗錢工作部際聯席會議制度》，各司其職，積極配合《反洗錢法》立法，開展商業銀行反洗錢工作專項檢查，公布我國第一份反洗錢工作報告和外匯領域反洗錢報告，成功破獲了一批重大經濟案件，作為創始成員國加入了歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG)并應邀成為金融行動特別工作組(FATF)觀察員，協調機制發揮出積極作用，反洗錢工作取得了積極進展和可喜成績。周小川強調，進一步完善社會主義市場經濟體制，構建社會主義和諧社會，建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系，為深入開展反洗錢工作提供了良好機遇，也提出了更高要求。反洗錢工作要以科學發展觀為指導，穩步推進機制創新，堅持預防和打擊并重的原則，加快法制建設步伐，全面加強反洗錢監管，深化反洗錢國際合作，使反洗錢工作不斷取得新進展和新成效。
國務院副秘書長尤權在充分肯定了反洗錢工作取得的成績后指出，當前，我國反洗錢工作面臨的形勢依然嚴峻，反洗錢工作水平與完善社會主義市場經濟體制的要求和國際標準仍然存在一定差距。各成員單位要從維護我國國家利益和國際形象的大局出發，從立黨為公、執政為民、提高執政能力和落實科學發展觀的高度，進一步提高對反洗錢工作重要性和緊迫性的認識，加強組織領導，建立和落實反洗錢工作責任制，加快以《反洗錢法》為核心的反洗錢法律制度建設，全力做好FATF評估準備工作，繼續有步驟、漸進式地推動銀行業、非銀行金融領域以及非金融洗錢高風險行業的反洗錢監管工作，進一步完善反洗錢工作機制，研究探索符合我國國情、行之有效的反洗錢工作體系。
據了解，2005年1月，FATF各成員一致同意接納中國為FATF觀察員后，我國一直積極致力于成為該組織正式成員，并力爭在2006年實現這一目標。按照FATF接納正式成員的工作程序，被接納為觀察員的國家或地區，必須參加并通過FATF組織的評估。評估是對一國反洗錢/反恐融資體系是否符合FATF40+9項建議的綜合考察，不僅要考察被評估國反洗錢/反恐融資法律法規的規定、反洗錢基礎設施和制度建設情況，而且更側重考察相關法律法規的執行情況、有關反洗錢基礎設施和制度的運行效果。評估結果將成為FATF全體會議上討論我國能否成為FATF正式成員的重要依據。目前，中國人民銀行已經牽頭組織反洗錢工作部際聯席會議有關成員單位著手進行評估準備工作。
此外，在地方政府的積極支持下，截至2005年6月，我國已有12個省、自治區、直轄市以及計劃單列市參照反洗錢工作部際聯席會議建立了各有關政府部門之間的反洗錢工作協調機制，一些反洗錢工作重點地區，在地市級機構也建立了相關機制。
反洗錢部際聯席會議成員單位有23個，分別是：最高人民法院、最高人民檢察院、國務院辦公廳、外交部、公安部、安全部、監察部、司法部、財政部、建設部、商務部、人民銀行、海關總署、稅務總局、工商總局、廣電總局、國務院法制辦、銀監會、證監會、保監會、郵政局、外匯局、解放軍總參謀部。
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