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本報記者吳慧禹剛發自北京
將于9月正式啟用的外匯反洗錢信息系統已經顯現威力，地下錢莊外匯洗錢再也無處遁形。最近的一次例證是丹東地區的一家涉案金額高達人民幣8億元的地下錢莊被成功搗毀。
近日，國家外匯管理局遼寧省分局(下稱“遼寧分局”)與遼寧省公安部門聯手搗毀一
個地下錢莊，當場抓獲犯罪嫌疑人4名，繳獲非法交易資金61萬美元和6300萬日元，凍結賬戶341個，包括美元、日元、歐元等在內的多個幣種，折合人民幣1070多萬元，涉案金額累計折合人民幣8億多元。
國家外匯管理局管理檢查司反洗錢處處長徐波克現在心情很不錯。“這個系統開發成功，辛苦也值得了。”他曾在5月份接受本報記者專訪時這樣說。現在這個信息系統已經顯現威力。
遼寧分局在今年年初時通過篩選大額和可疑外匯資金交易數據，就發現此地下錢莊涉嫌外匯非法交易，并將此線索移交遼寧省公安廳。經過數月跟蹤和分析，遼寧省公安部門逐步掌握了丹東地區此地下錢莊的基本經營情況。6月16日，獲悉犯罪嫌疑人將在桃仙機場進行外匯非法交易后，遼寧省公安廳立即開展偵破工作，當場抓獲3名犯罪嫌疑人。
外匯反洗錢信息系統從6月開始在全國外匯系統推廣使用，在經過新舊系統兩個月并運行后，將于9月份開始正式啟用。
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