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涉及金額高達(dá)1.21億美元
本報綜合報道 德國第三大銀行——商業(yè)銀行13日證實(shí)，該行首席執(zhí)行官彼得·米勒因涉嫌與俄羅斯電信企業(yè)大規(guī)模的洗錢活動，已被檢察機(jī)關(guān)立案調(diào)查。
德國商業(yè)銀行在聲明中表示，米勒已經(jīng)遭到檢察機(jī)關(guān)調(diào)查，同時被調(diào)查的還有其他幾
位現(xiàn)任和已經(jīng)離任的員工。
包括上月25日因個人原因向銀行提出辭職的人力資源主管安德烈亞斯·邁齊埃。
調(diào)查人員上個月突擊檢查了德國商業(yè)銀行在法蘭克福及其他十個地點(diǎn)的辦公室，帶走了許多文件。另外一些調(diào)查則在瑞士展開。
20世紀(jì)90年代初，俄羅斯電信企業(yè)曾利用一家設(shè)在德國法蘭克福的公司從事洗錢活動。媒體報道說，此案涉及金額高達(dá)1.21億美元。
德國《明鏡》周刊稱，米勒在1999年前一直負(fù)責(zé)商業(yè)銀行在俄羅斯的業(yè)務(wù)。有文件表明，從1996年至2001年，德國商業(yè)銀行一直控制著一家在盧森堡注冊、名為第一國家控股的公司。正是該公司涉嫌為俄羅斯方面大量洗錢。
不過德國商業(yè)銀行一名發(fā)言人認(rèn)為，檢察機(jī)關(guān)的調(diào)查只與個人有關(guān)，并非調(diào)查銀行本身。
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