安安 發自上海

　　新浪財經訊 8月30日晚間消息，黃光裕方面晚間通過新浪財經發布聲明表示，國美董事局方面關于非上市門店的相關說法嚴重扭曲了大股東的意見，特通過新浪財經發布之前發給國美董事局的《關于附條件終止“非上市托管協議”的書面通知》，并發表相關聲明。

　　聲明如下：

　　一、大股東發出《書面通知》，旨在表明，非上市門店關系到國美電器目前經營及未來發展的一個重要事項，廣大股東及投資者對此都非常關心，大股東有責任有義務及時準確地向全體股東表明自己的明確態度。

　　二、大股東的《書面通知》并非最后通牒，而是根據相關協議的規定發出的附條件的終止通知，這是大股東的一項正當的合同權利。

　　三、大股東不認可國美電器目前的戰略發展方向，并對個別董事的職業道德和經營管理水平不再信任。大股東在8月4日給董事會的函件中和后來的各種表態中都已經明確表示了對公司目前經營狀況和未來發展的深度擔憂。8月27日發出《關于附條件終止“非上市托管協議”的書面通知》是大股東根據目前情況和雙方協議的相關規定采取的不得已的預防措施。大股東相信，如果動議未獲得通過，大股東的股東權益極有可能遭受不公正的待遇和不必要的損失。因此，大股東必須對上述協議安排作出調整。

　附聲明全文

 　Shinning  Crown發言人

　　就國美電器非上市門店安排的聲明

　　8月27日，北京國美電器有限公司向國美電器董事會發出《關于附條件終止“非上市托管協議”的書面通知》(下稱《書面通知》。

　　《書面通知》主要內容如下：若9月28日特別股東大會上大股東的5項動議全部未獲得通過，北京國美電器有限公司將自2010年10月31日起終止國美上市公司對大股東所擁有的非上市門店的委托經營授權，自2010年11月1日起自行管理非上市業務；若5項動議全部獲得通過，此通知自動作廢；若部分通過5項動議，北京國美將在特別股東大會表決后7日內另行書面補充通知。

　　《書面通知》要求，上市公司在接獲本通知至終止委托管理授權期間，須按原有協議規定，切實履行相關受托義務，不得有任何損害非上市部分合法權益的行為。

　　國美電器發言人在8月30日的聲明中表示，這是黃光裕迫使股東支持Shinning Crown的要求在即將舉行的股東特別大會上審議的要求決議(撤銷陳曉和孫一丁職務及撤銷一般授權)，旨在鞏固黃光裕單一股東的權益。

　　這種說法嚴重扭曲了大股東的意見。現附上《關于附條件終止“非上市托管協議”的書面通知》，并聲明如下：

　　一、大股東發出《書面通知》，旨在表明，非上市門店關系到國美電器目前經營及未來發展的一個重要事項，廣大股東及投資者對此都非常關心，大股東有責任有義務及時準確地向全體股東表明自己的明確態度。

　　二、大股東的《書面通知》并非最后通牒，而是根據相關協議的規定發出的附條件的終止通知，這是大股東的一項正當的合同權利。

　　三、大股東不認可國美電器目前的戰略發展方向，并對個別董事的職業道德和經營管理水平不再信任。大股東在8月4日給董事會的函件中和后來的各種表態中都已經明確表示了對公司目前經營狀況和未來發展的深度擔憂。8月27日發出《關于附條件終止“非上市托管協議”的書面通知》是大股東根據目前情況和雙方協議的相關規定采取的不得已的預防措施。大股東相信，如果動議未獲得通過，大股東的股東權益極有可能遭受不公正的待遇和不必要的損失。因此，大股東必須對上述協議安排作出調整。

　　Shinning  Crown發言人

　　2010年8月30日

　　附：

　　北京國美電器有限公司

　　關于附條件終止“非上市托管協議”的書面通知

　　致國美電器控股有限公司

　　香港中環皇后大道中99號

　　中環中心6101室

　　敬啟者：

　　鑒于：

　　1、我司(北京國美)與貴司一間全資附屬公司國美電器有限公司(國美電器)于2005年3月17日訂立一份有條件供應協議(總供應協議)，經總供應協議補充協議補充，將協議年期由2007年12月31日延長至2010年12月31日。

　　2、我司與貴司一間全資附屬公司國美電器有限公司(國美電器)于2005年3月17日訂立一份有條件采購協議(總采購協議)，經總采購協議補充協議補充，將協議年期由2007年12月31日延長至2010年12月31日。

　　3、我司附屬公司國美電器零售有限公司(國美零售)與貴司另一間間接全資附屬公司昆明恒達物流有限公司(昆明恒達)于2009年6月22日訂立采購服務協議(2010年采購服務協議)，協議由2010年1月1日至2012年12月31日為期3年。

　　4、國美零售與貴司另一間間接全資附屬公司濟南萬盛源經濟咨詢有限公司(濟南萬盛)于2009年6月22日訂立管理協議(2010年管理協議)，由2010年1月1日至2012年12月31日為期3年。

　　5、我司同一控制人公司Shinning Crown Holdings Inc。(Shinning Crown)于2010年8月4日向貴司董事局發函要求召開臨時股東大會，貴司董事局決定于2010年9月28日召開特別股東大會，審議Shinning Crown提出的關于即時撤消貴司董事配發、發行及處置本公司股份之一般授權、即時撤消陳曉執行董事兼董事局主席、孫一丁執行董事、即時委任鄒曉春、黃燕虹為執行董事等五項決議案(Shinning Crown 5項議案)。

　　上述總供應協議、總采購協議、2010年采購服務協議、2010年管理協議均規定，協議雙方均有權向另一方發出不少于60日的事先書面通知以終止該等協議。為此，我司特書面通知貴司如下：

　　如在9月28日召開的特別股東大會上，Shinning Crown 5項議案全部未獲得股東的投票通過，我司將于2010年10月31日終止執行(包括但不限于)總供應協議、總采購協議、2010年采購服務協議、2010年管理協議等相關協議，我司于2010年11月1日起自行管理非上市業務；

　　如在9月28日召開的特別股東大會上，Shinning Crown 5項議案全部獲得股東的投票通過，則本通知自動作廢；及

　　如在9月28日召開的特別股東大會上，Shinning Crown 5項議案部分獲得股東的投票通過，則本通知的效力待定；我司將在特別股東大會決議后的7天內另行書面補充通知貴司。

　　請貴司在接獲本通知至終止上述該等協議由我司自行管理期間，需按上述該等協議規定，切實履行相關受托義務，不得有任何損害我司合法權益的行為。

　　特此通知，誠摯感謝貴司的大力支持！

　　北京國美電器有限公司

　　2010年8月27日