尊敬的各位國美員工：

　　大家好！公司董事會(huì)和各位副總裁及大區(qū)總經(jīng)理組成的公司最高管理層，向各位員工第一時(shí)間通報(bào)2010年8月5日公司在香港聯(lián)交所發(fā)布公告的主要內(nèi)容，并表明公司最高管理層對(duì)此事件的態(tài)度。

　　首先感謝各位員工在自2008年公司因創(chuàng)始人被羈押給公司帶來危機(jī)以來，兢兢業(yè)業(yè)，眾志成城，為公司度過危機(jī)和實(shí)現(xiàn)公司業(yè)績(jī)的持續(xù)回升做出的不可磨滅的貢獻(xiàn)。

　　您也許從媒體和公司的公告獲知，公司日前從黃先生處收到一封要求舉行特別股東大會(huì)的信函，提出多項(xiàng)不具備正當(dāng)理據(jù)的要求，包括要求撤銷今年股東周年大會(huì)通過的一般授權(quán)，撤銷陳曉先生及孫一丁先生在公司董事會(huì)的職位，并提名鄒曉春、黃燕虹為執(zhí)行董事等。該信函還對(duì)公司在其被羈押后的業(yè)績(jī)表現(xiàn)表示不滿，并且把責(zé)任歸咎于陳主席領(lǐng)導(dǎo)的董事會(huì)。

　　董事會(huì)認(rèn)為這是黃先生對(duì)公司在過去近一年半的短短時(shí)間里迅速走出危機(jī)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)恢復(fù)的事實(shí)的漠視，是對(duì)所有員工飽受公司創(chuàng)始人個(gè)人問題所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及為公司發(fā)展付出的不放棄，不拋棄的艱辛勞動(dòng)的全盤否定。

　　董事會(huì)已經(jīng)做出決議，堅(jiān)決反對(duì)上述要求。董事會(huì)認(rèn)為撤銷發(fā)新股的授權(quán)同時(shí)撤銷陳主席及孫總的職位，將再一次對(duì)公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展造成嚴(yán)重的破壞，極大限制管理層獲取資本的靈活性，并限制了公司未來發(fā)展?jié)摿Γ�進(jìn)而導(dǎo)致公司在極具競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境里，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)處于明顯的劣勢(shì)，最終也給公司運(yùn)營(yíng)和員工工作的穩(wěn)定帶來影響。

　　同時(shí)，國美電器控股有限公司經(jīng)過以往數(shù)月的工作，包括與香港證監(jiān)會(huì)溝通，在采納相關(guān)法律建議的基礎(chǔ)上，本著公司必須對(duì)所有股東負(fù)責(zé)和企業(yè)治理完善的要求，公司董事會(huì)決議，對(duì)公司的股東及前任執(zhí)行董事黃光裕先生提出正式起訴，就關(guān)于其于二零零八年初回購公司股份中有關(guān)違反公司董事的受信責(zé)任及違反信托責(zé)任尋求賠償。

　　在這里公司董事會(huì)及副總裁、大區(qū)總經(jīng)理組成的最高管層相信也特別要求每一位國美的員工，以飽滿的工作熱情，繼續(xù)表現(xiàn)出敬崗愛業(yè)的職業(yè)精神，不受任何工作之外的干擾，不傳謠不信謠，嚴(yán)格遵守對(duì)外溝通紀(jì)律，堅(jiān)守崗位，做好本職工作。

　　2008年11月開始的那場(chǎng)危機(jī)起源是由于黃先生個(gè)人犯罪行為，但是在關(guān)鍵的時(shí)刻，公司董事會(huì)和高管層做出了果斷的決策，引入貝恩作為公司的投資者，貝恩團(tuán)隊(duì)為公司帶來了資金、廣闊的行業(yè)知識(shí)及深層次的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，受到普遍的歡迎。同時(shí)公司推出了通過以門店改造，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等為主要內(nèi)容的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和未來五年戰(zhàn)略，經(jīng)過一年多的努力，特別是全體員工的努力工作和執(zhí)著奉獻(xiàn)，公司的業(yè)績(jī)得到明顯持續(xù)改善。

　　在未來的幾周，陳主席將會(huì)詳細(xì)陳述國美新的戰(zhàn)略方針，以進(jìn)一步拓展和強(qiáng)化零售業(yè)務(wù)，國美的未來前景光明。在未來的企業(yè)發(fā)展中，董事會(huì)和公司管理層更加重視員工的培訓(xùn)及職業(yè)生涯的發(fā)展規(guī)劃，積極推行員工和公司互為利益共同體，命運(yùn)共同體的企業(yè)精神，為所有員工創(chuàng)造更為廣泛的事業(yè)平臺(tái)。我們只有一個(gè)共同的目標(biāo)：只有公司穩(wěn)定健康的發(fā)展才有員工個(gè)人的可持續(xù)發(fā)展，只有將百倍熱情和精神投入到公司未來五年戰(zhàn)略的實(shí)施中去，才能共同實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人事業(yè)的前進(jìn)，共創(chuàng)美好生活！

　　2009年，集團(tuán)確立了以優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)、提升效率為核心的新戰(zhàn)略，我們將堅(jiān)定不移地推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的實(shí)施進(jìn)程，面對(duì)變化的市場(chǎng)環(huán)境，要更加專注提升單店?duì)I業(yè)能力，有效控制成本，并通過優(yōu)化業(yè)務(wù)策略提升盈利能力，以穩(wěn)健持續(xù)的經(jīng)營(yíng)策略繼續(xù)領(lǐng)先并擴(kuò)大市場(chǎng)份額；為消費(fèi)者提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為各利益相關(guān)方提供和諧共贏的價(jià)值，為員工提供良好的職業(yè)發(fā)展平臺(tái)，為股東提供持續(xù)穩(wěn)健的回報(bào)。

　　各位同事，國美各項(xiàng)工作和業(yè)務(wù)目前都在正常的進(jìn)行。陳主席領(lǐng)導(dǎo)的董事會(huì)和公司高管層將及時(shí)向您通報(bào)事情的發(fā)展情況，如果您有任何的疑問，可以主動(dòng)地向您所在的公司領(lǐng)導(dǎo)或者公司管理層進(jìn)行溝通，我們會(huì)解答您的詢問。

國美電器董事會(huì)

國美電器最高管理層

2010年8月6日