11月28日下午，中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人明確表示，在三聯(lián)商社、中關(guān)村兩上市公司重組、資產(chǎn)置換等重大事項(xiàng)過程中，黃光裕控制的北京鵬潤投資有限公司(鵬潤投資)有重大違法違規(guī)行為，涉及金額巨大，證監(jiān)會(huì)已依法將有關(guān)證據(jù)材料移送公安機(jī)關(guān)。

　　據(jù)公安部門調(diào)查，黃光裕名下秘密往來的可疑資金約有700億元，他本人涉嫌股價(jià)操縱、洗錢等多項(xiàng)犯罪行為。

　　黃光裕此前在接受《英才》等媒體采訪時(shí)，均不承認(rèn)自己是資本運(yùn)作的高手，甚至坦言都是專業(yè)公司的運(yùn)作。但不少人認(rèn)為，黃光裕是資本運(yùn)作行家。國內(nèi)一家連鎖流通企業(yè)的高管表示：“他這幾年對(duì)于具體的業(yè)務(wù)已經(jīng)沒有多少興趣,把大量精力放在資本運(yùn)作、炒期貨等上面。”一位接近黃光裕的市場人士稱，實(shí)現(xiàn)國美電器借殼上市身價(jià)暴漲40多倍后，黃光裕就迷戀上了資本市場的游戲，資本市場的巨大收益讓黃光裕瘋狂套現(xiàn)，加大投資。

　　操縱三聯(lián)商社

　　2008年上半年，三聯(lián)商社大股東三聯(lián)集團(tuán)手中的19.99%的股權(quán)的5次詭異的拍賣，以及在拍賣持續(xù)的四個(gè)月中，國美與三聯(lián)集團(tuán)等各路資本力量的爭斗，當(dāng)時(shí)已成為業(yè)內(nèi)焦點(diǎn)。

　　在這背后，黃光裕以及其旗下的鵬潤投資究竟扮演了怎樣的角色，此前卻一直在水面之下。

　　但8月，在國美電器一致行動(dòng)人——戰(zhàn)圣投資正式成為三聯(lián)商社第二大股東之后，當(dāng)時(shí)由三聯(lián)集團(tuán)控制的三聯(lián)商社，披露了戰(zhàn)圣投資高管在“二級(jí)市場買賣三聯(lián)商社股票”的行跡。

　　具體而言，2008年3月18日、19日，戰(zhàn)圣投資創(chuàng)始人劉春林、韓月軍夫婦，分別賣出三聯(lián)商社股票合計(jì)74093股，賣出價(jià)格為13.77至13.99元，而其買入股票則在2008年2月5日前，當(dāng)時(shí)，三聯(lián)商社的股價(jià)則為7至8元。這意味著，劉春林夫婦從中獲利約40萬元。而在2月1日至5月14日間，戰(zhàn)圣投資另一位監(jiān)事劉春光，也曾頻繁買賣三聯(lián)商社股票17000股。

　　事實(shí)上，競拍三聯(lián)商社股權(quán)的最終出資人為國美電器，但“代理人”的出現(xiàn)，卻使原本簡單的交易過程，平添了套利空間。

　　消息人士告訴筆者：“對(duì)三聯(lián)商社股權(quán)的競拍，完全是上市公司國美電器的行為，但最終也出現(xiàn)了兩個(gè)代理人，這本身就是很奇怪的現(xiàn)象。”

　　這里提到的兩個(gè)“代理人”，一個(gè)是指，2008年2月14日以5.37億元的“天價(jià)”拍得三聯(lián)商社10.69%股權(quán)的山東龍脊島建設(shè)，另一個(gè)則是，從第二次拍賣(4月2日)就開始出現(xiàn)、但直至7月29日才最終拍下三聯(lián)商社剩余的9.02%股權(quán)的戰(zhàn)圣投資。

　　據(jù)了解，國美電器通過濟(jì)南國美、北京萬盛源人力資源公司，全資持有濟(jì)南萬盛源人力資源公司，而濟(jì)南萬盛源又持有龍脊島100%的股權(quán)。2008年2月14日，憑借國美的借款，龍脊島成功拍得了三聯(lián)商社10.69%股權(quán)。

　　而最終幫助國美完成對(duì)三聯(lián)商社控制的戰(zhàn)圣投資，此前已代表國美出面收購了大中電器100%股權(quán)。