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中盛糧油案轉款數億元賬戶曝光
《第一財經日報》近日在寧波、杭州等地調查獲悉，一個與“中盛糧油案”密切相關的銀行賬戶浮出水面。
知情人士透露，王偉今年頻繁利用該賬戶轉款。記者調查獲悉，該賬戶涉及一個個體工商戶的經營者。而知情人士還透露，該經營者為王偉的一位親戚，還是卷入“中盛糧油案”的浙江中光實業有限公司(下稱“中光實業”)的第一大股東。
記者從由王偉實際控制的寧波杉科進出口有限公司(下稱“寧波杉科”)的相關人士處獲悉，在“中盛糧油案”最關鍵的資金流動鏈條上，寧波杉科扮演著“結算中心”的角色。從中盛糧油工業(天津)有限公司(下稱“天津中盛糧油”)賣油獲得的大部分款項都轉到寧波杉科的企業賬戶或幾位寧波杉科財務人員的個人賬戶上，這些財務人員再根據王偉的吩咐，將部分資金轉入其指定的賬戶。與寧波杉科“一套人馬、兩塊牌子”的浙江協凱進出口有限公司(下稱“浙江協凱”)也承擔了部分資金轉款任務。
記者獲悉，目前寧波杉科與浙江協凱記錄有重要涉案“財務信息”的賬冊都已被銷毀。涉嫌銷毀賬冊的浙江協凱總經理岑麗華已被寧波警方控制。
據部分寧波杉科財務人員透露，一個名叫“寧波海曙升邦信息技術服務部”(下稱“海曙升邦”)的賬戶今年被王偉頻繁使用(本報7月18日曾報道)。在此前的本報報道中，記者未能確認該賬戶與王偉的聯系。
記者在寧波查閱工商資料獲悉，海曙升邦是一個個體工商戶，設立于去年11月29日，經營者為王宇邦。
上周，記者在杭州查閱工商資料時意外發現，王宇邦是卷入“中盛糧油案”的中光實業的第一大股東。工商資料顯示，中光實業注冊資本金為1000萬元，王宇邦出資600萬元。
記者核對了兩份工商資料顯示的王宇邦的身份證號碼，確認同為一人。
目前，中光實業在工商資料上已被加注“警示信息”，但未被吊銷執照。
據了解，中光實業是王偉在杭州實際控制的一家企業，中光實業在“中盛糧油案”涉嫌騙取杭州等地的部分進出口代理商開具信用證的過程中扮演了重要角色。中光實業已被浙江中大技術進出口有限公司(下稱“浙江中大”)提起訴訟，杭州市中級人民法院已發出民事裁定書，同意凍結中光實業與天津中盛糧油價值5250萬元的資產。
“王宇邦是王偉的堂弟，他應該只是一個傀儡。”知情人士表示。
截至發稿，記者未能從有關部門確認王偉與王宇邦的關系。
工商資料顯示，王宇邦出生于1984年7月，居住在寧波市郊區。
記者曾來到海曙升邦的工商登記經營地址，發現位于寧波市繁華商業區的該地址沒有海曙升邦的任何蹤影。
寧波市海曙區鼓樓工商所一位人士對記者表示，海曙升邦的經營范圍是“計算機軟硬件維護、技術服務”。該類經營范圍的設立門檻較低、審查要求較簡單。此類工商戶具備在商業銀行開立賬戶的資格。
記者進一步調查獲悉，海曙升邦的賬戶開立在寧波某銀行的支行。截至發稿，記者未能從該銀行查閱到賬戶的具體資金往來信息。
值得注意的是，海曙升邦的成立日期與王偉涉嫌合同詐騙的時間軌跡十分吻合。王偉于去年7月入主天津中盛糧油，隨即利用寧波杉科、浙江協凱和中光實業等企業大量聯系相關進出口代理商“租借”信用證額度，進口棕櫚油運至天津中盛糧油，再非法盜賣套取資金。根據記者掌握的寧波杉科、浙江協凱的信用證明細資料，今年上半年是“中盛糧油案”信用證資金額度最大、業務來往最頻繁的一段時期。
截至發稿時，記者尚未確認通過上述賬戶所轉的與“中盛糧油案”有關的具體資金量，以及是否存在與“中盛糧油案”相關的其他轉款賬戶。暢遠 亦非
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