記者近日從銀行人士處獲悉，外管局聯合審計署等監管機構，近期對商業銀行國際業務展開了系列現場調研和檢查，要求銀行進一步嚴格把關境外資金進入審查。

　　而相關專家也受外管局委托，到深圳等地調查深港兩地資金流動情況，之后將提交相關報告給外管局。

　　種種跡象表明，一場針對境外熱錢的圍追堵截即將展開。

　　一直以來深受熱錢困擾的Ａ股，能否因此漸趨安寧？在緩慢爬升后，6月27日，上證指數受美股影響再次暴跌5.29%。

　　外管局聯手審計署徹查

　　某國有銀行廣東省分行國際業務部人士對記者表示，外管局聯合審計署的檢查，主要針對FDI資金進入和國際貿易業務，審查相關合同，以及銀行操作是否符合規范，另外還對可疑資金的流向進行進一步監控。

　　此次檢查中，進一步審查了外商資本金流向不當的情形。其中的一些個例，就是以外商投資資本金進入的資金，進入了土地炒賣市場，購買商業性土地和樓房炒賣。但此人士表示，這個環節并非由銀行來操作，而是由外匯以及商務監管部門來監控。

　　另外一個檢查重點是國際貿易業務。此次檢查也發現了一些銀行的違規行為，主要是結售匯不符合政策規定，例如對于一些不符合規定的貿易結匯要求，有些銀行也予以結匯。監管部門要求銀行著重嚴格審查外貿合同是否有真實貿易背景。

　　“之所以引起政府的高度重視，與熱錢變本加厲集中的大規模流入有關。”6月25日，中國社會科學院世界經濟與政治研究所張明博士告訴記者，他剛剛完成了一份《全口徑測算中國當前的熱錢規模》的報告。“根據我們的計算結果，2003年至2008年第一季度，流入中國的熱錢合計1.2萬億美元，加上熱錢獲得的利潤0.55萬億美元，二者合計高達1.75萬億美元，大體與中國的外匯儲備規模相當。”截至2008年3月底，中國外匯儲備規模為1.68萬億美元。

　　記者獲悉，針對熱錢可能流入的種種渠道與途徑，有關部門正在加緊制定相應的監管措施，嚴防死守。