“大檢查”：一次細致的摸底梳理

　　采訪前，記者從國家外匯管理局了解到，為了加強對跨境資金流動的監管，2007年4月9日至5月31日，在廣東、福建、江蘇、浙江等10個沿海地區組織開展了外匯資金流入與結匯檢查。檢查期間，10省市分局檢查收匯和結匯業務共2362萬筆，15048億美元。結合檢查中發現的涉嫌違規線索和異常資金線索，8月至10月，組織10省市分局對涉嫌違規線索進行了現場檢查和處罰，現場檢查企業294家，金額10.48億美元，最終對128家企業的違規外匯收支行為進行了處罰，共處罰款約1960萬元人民幣；9月至12月，又組織10省市分局開展了異常資金線索排查工作。經排查屬于違規情況的4000余筆，金額約10億美元；提交相關部門協查的394筆，金額約5億美元。

　　“開展此次外匯資金流入與結匯檢查主要是基于什么考慮呢？”記者問道。許滿剛說：“我們就是想通過這次檢查，全面掌握資金流入、結匯以及結匯人民幣資金使用的總體情況，為改進和完善宏觀調控提供科學可信的依據；摸清異常和違規資金流入及結匯和結匯人民幣資金使用的渠道、方式、結構及主要的操作手法，有效遏制和打擊跨境短期投機資本流入；檢驗外匯管理政策執行效果，加大對外匯管理違法違規行為的打擊力度，防范不法行為對經濟發展產生不良影響。”

　　2008年，依然是一場硬仗

　　有關專家預測，2008年，我國對外經濟仍將處于高位運行，國際收支“雙順差”的格局難以在短期內扭轉，外匯儲備將保持增長態勢。在人民幣匯率升值預期加大，國際、國內流動性依然會充裕的情況下，如果短期異常資金和國際熱錢流入國內市場并興風作浪，將會影響經濟金融穩定。

　　面對嚴峻的國際收支和外匯形勢，許滿剛說，外匯管理一方面要積極推進外匯管理體制改革，促進貿易和投資便利化，實行資金流出入均衡管理；另一方面應加大對異常和違規外匯資金流入及結匯的檢查和處罰力度，抑制短期投機資金對國內市場的沖擊。充分發揮部門協調作用，會同公安部聯合開展打擊跨境資金違規流動專項行動，嚴厲打擊地下錢莊、非法買賣外匯、非法使用外匯、騙購外匯等外匯違法違規行為。同時加大宣傳力度，讓廣大人民群眾認識到其中的利害關系。

　　很顯然，在2008年，加大跨境資金流動的外匯檢查力度，遏制和鏟除地下錢莊和非法買賣外匯這一威脅國家金融安全的犯罪行為仍是一場硬仗。