一場沒有硝煙的戰爭 國家外匯管理局管理檢查司司長許滿剛談打擊地下錢莊等違法犯罪行為

　　記者 谷秀軍

　　在2008年，加大跨境資金流動的外匯檢查力度，遏制和鏟除地下錢莊和非法買賣外匯這一威脅國家金融安全的犯罪行為仍是一場硬仗。

　　“打擊地下錢莊和非法買賣外匯等違法犯罪行為，就像是一場沒有硝煙的戰爭。我們不僅要會同相關部門依法打擊，還要從根本上鏟除這種違法犯罪行為滋生的土壤，使其沒有立錐之地。只有這樣，我們才能真正贏得勝利。”國家外匯管理局管理檢查司司長許滿剛日前接受本報記者采訪時如是說。

　　的確，隨著我國經濟的又好又快發展，改革開放的不斷深入，跨境資金往來也變得頻繁與復雜，地下錢莊和非法買賣外匯等違法犯罪行為威脅和侵害到國家金融安全，對此，國家一直保持高壓態勢。日前召開的國家外匯管理工作會議，再次把“加大跨境資金流動的外匯檢查力度”作為2008年的一項重要工作，并強調要會同相關部門嚴厲打擊地下錢莊、非法買賣外匯等違法犯罪行為。

　　新時期“打擊”直面新形勢

　　“2007年，我們會同公安機關，成功破獲了深圳“杜氏”、江蘇“6·16”、廣東江門“6·19”等52個地下錢莊和非法買賣外匯案件，共搗毀窩點30多個，抓獲外匯非法交易分子180多名，現場繳獲資金折合人民幣2500多萬元，凍結銀行卡及銀行存折等賬戶230多個，凍結資金折合人民幣3000多萬元，總涉案金額超過100億元人民幣，外匯管理機關共依法做出行政罰款3300多萬元人民幣。有效遏制了地下錢莊和非法外匯買賣活動的蔓延，取得了良好的社會效應。”面對采訪，一開始許滿剛司長就向記者說出這樣一連串的數字。

　　“在新時期新形勢下，地下錢莊和非法外匯買賣等違法犯罪活動又出現了什么新動向和新特點呢？”記者提問道。

　　許滿剛先給記者舉了一個例子，他說，去年破獲的深圳“杜氏”地下錢莊，犯罪分子采用了一種“資金兩頭走”的方法，即人民幣在境內劃轉或提現，外幣在境外劃轉或提現，手法十分隱蔽。而且“杜氏”錢莊的客戶涉及31個省市，客戶群相比以前更加復雜。

　　他繼續告訴記者說，通過對一系列案件的分析以及調研，他們發現了以下幾個特點：一是地下錢莊的經營規模越來越大，已成為跨境資金違規流動的主要渠道；二是境外資金通過地下錢莊流入境內房地產市場和證券市場，以及境內資金通過地下錢莊流往境外炒匯，進行證券投資等開始顯現，對國民經濟發展的影響越來越大；三是通過地下錢莊流入流出資金的涉案企業范圍越來越廣，且流入流出資金的目的和方向越來越多樣，對提高外匯管理政策的可行性和可操作性提出更高要求；四是地下錢莊手法不斷創新，隱蔽性更強。為此，外匯局也在根據新形勢不斷加大打擊力度。