資料圖片：高山二十二日上午在溫哥華接受拘留聆訊。中新社記者呂振亞攝 點(diǎn)擊此處查看全部財(cái)經(jīng)新聞圖片

　　已被加拿大警方控制的中行哈爾濱河松支行特大票據(jù)詐騙案主犯高山、李東哲，因申請(qǐng)移民時(shí)所填資料不實(shí)，有可能被加拿大政府遣返。此案涉案金額巨大，對(duì)于主犯高山等人能否順利引渡回國(guó)，社會(huì)各界廣泛關(guān)注。

　　據(jù)《瞭望》新聞周刊了解，高山案在我國(guó)境內(nèi)立案調(diào)查以來，經(jīng)查證的詐騙金額已達(dá)9.426億元，但僅追繳回犯罪嫌疑人用贓款所購(gòu)價(jià)值不到4億元的物產(chǎn)，其他近6億元贓款因主犯逃往國(guó)外，調(diào)查線索中斷，給國(guó)家造成巨大損失。

　　河松支行驚曝億元大案

　　2005年1月4日，中國(guó)銀行黑龍江省分行主要負(fù)責(zé)人到公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱，該行下屬的哈爾濱道里區(qū)河松街支行(簡(jiǎn)稱河松支行)的存款客戶——東北

高速公路股份有限公司(簡(jiǎn)稱東高公司)在查對(duì)賬目時(shí)，發(fā)現(xiàn)其存在河松支行賬戶上的2.93億元資金去向不明，河松支行行長(zhǎng)高山失蹤。哈爾濱市公安局迅速組成專案組進(jìn)行偵查，此案被稱作“106”專案。

　　“106”特大票據(jù)詐騙案主要犯罪嫌疑人，確定為哈順合、北京綠洲、北京華能誠(chéng)通公司等所有涉案公司的幕后實(shí)際掌控人李東哲和原河松支行行長(zhǎng)高山。警方了解到，案發(fā)前的2004年12月，高山及妻女、李東哲等已從首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)離境赴加拿大。

　　據(jù)介紹，本案的主要犯罪手段為，先由李東哲出面，利用個(gè)人關(guān)系，以申辦工程須項(xiàng)目準(zhǔn)備金證明或?yàn)殂y行朋友拉存款為借口，許諾高額回報(bào)為誘餌，騙取國(guó)有單位負(fù)責(zé)人信任，誘使這些單位在河松支行設(shè)立賬戶并存入大額資金。隨后高山利用身為行長(zhǎng)之便，私刻這些企業(yè)建戶印章，偷換預(yù)留印鑒，將上述賬戶內(nèi)的存款秘密轉(zhuǎn)入李東哲控制的賬戶，為李所占用。

　　與此同時(shí)，自2000年初至2004年末，高山、李東哲騙取了東高公司、黑龍江辰能哈工大高科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司、黑龍江省社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局等單位巨額存款，截止到目前，涉案金額已經(jīng)達(dá)到9.426億元。

　　違規(guī)提現(xiàn)近6億元

　　為達(dá)到占有贓款的目的，李東哲指使手下財(cái)會(huì)人員袁英、高艷銘等人，設(shè)立數(shù)十個(gè)賬戶用于轉(zhuǎn)款提現(xiàn)。現(xiàn)已證實(shí)，李東哲通過分設(shè)于北京、哈爾濱、大慶等地的銀行賬戶，將贓款約6億元提取現(xiàn)金轉(zhuǎn)移。這其中僅在哈爾濱、大慶兩地，自2000年9月至2005年1月，李東哲就在18家銀行設(shè)立了29個(gè)提現(xiàn)賬戶，共提取現(xiàn)金4.57億元。

　　由于被騙款數(shù)額巨大，考慮到銀行日常稽核中對(duì)同行內(nèi)不同賬戶間和非業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)企業(yè)間大額轉(zhuǎn)款關(guān)注度較高，故上述賬戶均未設(shè)立于河松支行，且部分賬戶名稱有意設(shè)立為與被害單位有一定關(guān)聯(lián)性的稱謂，如“亞聯(lián)公路工程有限公司”、“北亞公路工程有限公司”、“哈爾濱社保物資經(jīng)銷公司”等。表面看起來與被害單位東高公司、黑龍江省社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局有一定關(guān)聯(lián)性，實(shí)際上只是李東哲為提現(xiàn)虛設(shè)的臨時(shí)賬戶。

　　為逃避日后打擊，袁英、高艷銘等人從未以自己的真實(shí)姓名前往銀行辦理建戶提現(xiàn)手續(xù)，而是利用偽造身份證化名“高艷”、“徐微”、“朱麗”、“高凌云”、“高曉燕”、“朱麗微”、“尚敏”等到銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)人行《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，開戶行要嚴(yán)格控制開戶單位現(xiàn)金使用，僅允許開戶單位在支付個(gè)人工資勞務(wù)報(bào)酬、獎(jiǎng)金、差旅費(fèi)及農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)業(yè)務(wù)中提取現(xiàn)金。因而，“徐微”、“高曉燕”先后在哈爾濱的幾個(gè)商業(yè)銀行，設(shè)立了名為“黑龍江富錦農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司”和名為“哈爾濱科偉農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司”的賬戶，在不到一年的時(shí)間里分別提現(xiàn)2000萬元和1200萬元。另外，還有大量提現(xiàn)過程明顯屬超范圍、超額度違規(guī)使用現(xiàn)金。

　　主犯能否引渡回國(guó)

　　在立案后一年半時(shí)間里，辦案人員僅追繳回犯罪嫌疑人用贓款所購(gòu)價(jià)值不到4億元的豪華房產(chǎn)、汽車等用以裝點(diǎn)門面的物產(chǎn)，其余被騙款至今仍難以追繳歸案。其原因在于，犯罪嫌疑人為徹底占有上述詐騙所獲，于案發(fā)前利用銀行監(jiān)管漏洞，違規(guī)提取現(xiàn)金近6億元后逃往國(guó)外，致使贓款去向線索中斷。

　　案發(fā)后，幾家受害的企業(yè)和單位都相繼向法院提起訴訟，還有傳言說幾家單位曾試圖聯(lián)合起訴，要求中國(guó)銀行對(duì)其被詐騙的資金予以賠償，惟獨(dú)黑龍江省社保局至今仍未起訴。據(jù)黑龍江省社保局有關(guān)人士說，中行向社保局表示，錢雖然被高山這伙人帶走了，但這屬于銀行內(nèi)部的管理問題，不管是誰盜走了，我們都要負(fù)責(zé)給你們支付。在社保局的要求下，中行先后寫了三次承諾書，保證這筆錢一定會(huì)連本帶息地歸還。因此，社保局等部門就暫時(shí)沒有起訴中行。

　　據(jù)媒體報(bào)道，2007年初，此案主犯高山、李東哲已被加拿大警方控制。案件似乎有了轉(zhuǎn)機(jī)。加拿大聯(lián)邦司法部日前透露，有關(guān)高山案現(xiàn)被加拿大政府視為“遣返案件”處理。加移民部發(fā)現(xiàn)高山在申請(qǐng)移民時(shí)所填資料不實(shí)，要求移民暨難民局取消高山及其妻子李雪、女兒等三人的永久居民資格，有關(guān)居留權(quán)聆訊在3月6日舉行，不過，高山的律師在庭上反指移民部濫用有關(guān)法律條文，裁決官?zèng)Q定3月21日就此項(xiàng)指控進(jìn)行聆訊。

　　如果高山能夠被引渡回國(guó)，因其逃往國(guó)外而導(dǎo)致的巨額資金去向等此案的諸多問題，將能夠得到答案。黑龍江省、哈爾濱市警方目前對(duì)此較為樂觀。據(jù)黑龍江大學(xué)一位國(guó)際法專家介紹，中國(guó)和加拿大之間沒有引渡條約，高山案件只能作為個(gè)案處理。其能否被引渡、多長(zhǎng)時(shí)間被引渡，目前還很難預(yù)料。

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