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本報北京10月24日訊 記者曹陽 吳進宇報道 記者今天從有關部門獲悉，北京外匯管理部與北京市公安局近日采取聯合專項行動，嚴厲打擊地下錢莊及非法外匯交易行為，成功破獲了“6·19”專案，一舉搗毀了北京地區多個外匯非法交易團伙。當場抓獲犯罪嫌疑人41人，刑事拘留33人，其中包括5名外籍人士，凍結賬戶700余個。至此，扣押和凍結的涉案資金共折合人民幣2800多萬元。該案是北京地區破獲的最大一起案值超過千萬元的非法外匯交易案件。
去年以來，中央明確要求嚴厲打擊地下錢莊違法犯罪活動，并進一步加強跨境資金流動監測，完善我國反洗錢協調機制。為此，北京外匯管理部、北京市公安局成立了“打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯合辦公室”，雙方簽署了《外匯領域反洗錢合作備忘錄》，明確了雙方的職責。
此后，“打非辦”對北京市地下錢莊犯罪、洗錢犯罪的現狀進行了全面調查，發現現階段此類犯罪形勢較為嚴峻，以中國銀行北京分行營業部為中心的雅寶路地區已經成為非法買賣外匯人員的聚集地，參與換匯的“黃牛"隨處可見，據分析其每天的非法外匯交易量超過百萬美元，而且交易已經輻射到全國各地，成為全國非法外匯交易的集散地，其背后極可能隱藏著有組織、有規模的地下錢莊。當前，我國處于加入世貿組織初期，首都北京也處于奧運會的緊張籌備階段，此類犯罪必然會嚴重破壞國家正常的外匯市場秩序，損害北京在國際經濟領域的形象。
鑒于上述情況，北京外匯管理部充分利用自身的技術優勢，加強對北京地區可疑外匯資金交易的監測分析。通過日常檢查和反洗錢系統監測發現了兩起可疑交易線索：一起是胡某某涉嫌非法買賣外匯并向香港匯款線索；另一起是石家莊市軸承進出口公司走私案主犯馬某某非法匯出走私款線索。線索移交市公安局后，引起了高度重視。今年6月19日，北京市公安局對移交的線索予以立案，并成立了“6·19”專案組。9月12日，北京地區打擊外匯非法交易行動——“6·19”專案行動正式展開。北京市200余名民警經過8個多小時緊張工作，一舉端掉了分別以胡某某、沈某某、張某某為核心的多個在雅寶路等地區從事非法買賣外匯，并向境外大量轉移的重大犯罪團伙。與此同時，北京外匯管理部召集北京市40多家銀行召開緊急會議，要求銀行配合公安部門連夜辦理490多個賬戶的凍結工作，并于次日上午9時之前將凍結賬戶余額反饋至北京外匯管理部。目前，北京市公安局正在對涉案人員進一步審查。
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