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來源： 中國審計報
記者最近從山東省公安廳獲悉，審計署駐濟南特派辦移交的工商銀行棗莊市分行違規剝離自辦實體不良貸款，掩蓋非法出具信用證，造成近億元損失問題立案后，被公安部掛牌督辦，主要涉案人員全部落網，目前已經刑事拘留6人，其中經檢察院批準正式逮捕4人，案情偵破工作取得重大突破。
2004年，濟南辦在中國華融資產管理公司審計中利用計算機程序檢索不良貸款數據時，發現棗莊市金融實業公司有嚴重的違法違規嫌疑，而且其巨額貸款95%發生于該公司下屬的上海新紀元國際貿易公司。發現該案件線索后，審計組立即組織審計力量深入調查，多次前往棗莊市工行進行取證，搜集了大量證據，查出上海新紀元國際貿易公司總經理張廷玉利用其棗莊工行自辦實體法定代表人身份，在棗莊市工行大肆開立無貿易背景的遠期信用證；棗莊工行原行長趙翔宇、原副行長趙繼臣、原信貸部門審查人張厚本、李有川等人明知虛假，卻超越審批權限為其開證，并且嚴重違反信用證保證金制度以及外匯管理的有關規定，造成銀行資金巨額損失。當年10月10日，濟南辦將該案件線索正式移交給山東省公安廳。
此后，為迅速掌握案件情況，山東省公安廳公安人員多次與濟南辦審計人員溝通交流，分析證據，探討案情，審計人員幫助公安人員搜集相關金融外匯法規和銀行內部規章，為公安人員提供充足的證據、明確的線索，并共同研討金融業務特別是信用證業務知識，找到了案件突破的關鍵點。
今年4月份，該案被公安部立為督辦案件。目前，該案件偵破工作獲得重大突破，主要涉案人員全部落網，經檢察院批準，分別以涉嫌信用證詐騙罪、非法出具金融票證罪已正式逮捕張廷玉、趙翔宇、張厚本和李有川4人。另有趙繼臣被取保候審。據了解，濟南辦在這次案件移交前做了大量艱苦的調查取證工作，移交的附件材料多達748頁。公安機關充分認可審計人員認定的犯罪事實，并悉數采納，為案件的最終偵破奠定了堅實基礎。
公安機關表示，該案目前正在進一步偵破中，下一步要積極追繳贓款贓物，為國家挽回損失，并進一步完善相關證據，盡快進入起訴程序。（張學平張興明）
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