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新華網(wǎng)北京10月5日電 (記者 張旭東) 記者日前從中國人民銀行獲悉，中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心自2004年4月成立以來，已與17家商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)報(bào)送。為加大反洗錢力度，人民銀行還將進(jìn)一步擴(kuò)大數(shù)據(jù)覆蓋范圍。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心成立以來，已累計(jì)接收本、外幣可疑交易報(bào)告65.44萬筆，金額2，480.23億元人民幣和769.2億美元，涉及全國各省、自治區(qū)和直轄市。通過對(duì)可
疑交易報(bào)告的主動(dòng)識(shí)別、分析、調(diào)查，移送公安部門偵破的與洗錢活動(dòng)相關(guān)的案件數(shù)量不斷增加。
2003年5月，根據(jù)反洗錢工作的發(fā)展需要，國務(wù)院決定由人民銀行承擔(dān)國家反洗錢工作，明確人民銀行是中國反洗錢工作的主管部門。目前，我國正積極謀求成為國際權(quán)威反洗錢組織——金融行動(dòng)特別工作組(FATF)的正式成員。
人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前人民銀行正在積極擴(kuò)大數(shù)據(jù)覆蓋范圍、完善數(shù)據(jù)接收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范數(shù)據(jù)報(bào)送程序、提高數(shù)據(jù)分析水平的同時(shí)，積極研究中心數(shù)據(jù)庫與包括“金字工程”以及征信管理系統(tǒng)、支付結(jié)算系統(tǒng)、銀行賬戶管理系統(tǒng)等在內(nèi)的現(xiàn)有數(shù)據(jù)資源的聯(lián)網(wǎng)和協(xié)調(diào)，以提高可疑交易報(bào)告的分析水平和針對(duì)性。(完)
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