國家外管局：北京摧毀多個外匯非法交易團伙

http://whmsebhyy.com 2005年09月16日 10:22 中國新聞網

　　中新社北京九月十五日電 (記者魏晞) 國家外匯管理局今天對外稱，本月在北京進行的一次大規模打擊外匯非法交易專項行動中，有多個外匯非法交易團伙被摧毀，凍結賬戶近八百個。

　　二00五年九月十二日下午，國家外匯管理局北京外匯管理部聯合北京市公安局在全市范圍內開展了一次大規模打擊外匯非法交易專項行動。

　　此番被摧毀的多個外匯非法交易團伙均長期盤踞在北京雅寶路地區，從事外匯非法交易。雅寶路是北京著名的民間涉外服裝交易市場，北京市公安局為此出動警力兩百多人。

　　據了解，當場有六十名犯罪嫌疑人被捉獲，繳獲人民幣及外幣現鈔折合人民幣共計六百萬元、各幣種存折及

銀行卡近三百張。加上前期已監控的涉案賬戶，此次行動共凍結賬戶近八百個，僅其中五百個賬戶資金余額折合人民幣即達一千兩百多萬元。

　　外匯管理局相關負責人稱，此番行動依據外匯

反洗錢信息系統提供的重大可疑線索，以北京外匯管理部日常監管中發現的走私案件為切入點，經過半年多的周密部署和精心經營，方基本掌握北京地區從事外匯非法交易的多個團伙及其活動規律。