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聯合國預防毒品與犯罪事務署全球反洗錢辦公室：
聯合國為反洗錢提供“國際手段”
實習生 趙謙
近日，筆者聯系到聯合國主管反洗錢國際合作的部門———位于奧地利維也納的聯合國預防毒品與犯罪事務署全球反洗錢辦公室，該辦公室官員AndersCedhagen先生接受了本報電話采訪。
據他介紹，全球反洗錢辦公室為聯合國的成員國提供技術上的支持，主要從以下方面幫助它們：在法律的制定方面提出建議，幫助建立金融預警機制，培訓警務人員、檢舉人和法官。此外，全球反洗錢辦公室還在“歐亞反洗錢與反恐融資小組”(EAG)中扮演觀察員的角色。“歐亞反洗錢與反恐融資小組”是“金融行動特別工作組”(FATF)下屬的一個區域性工作組織，中國是其成員。“歐亞反洗錢與反恐融資小組”的目標是協助成員國反洗錢和反金融恐怖。在這個機制下，全球反洗錢辦公室與中國政府開展廣泛合作。
另外，全球反洗錢辦公室還參與了中國組織的一些反洗錢和反金融恐怖方面的工作會議和高級別座談會。
AndersCedhagen先生向本報提供了反洗錢行動可以采取的一些國際手段，其中有：“金融行動特別工作組”關于反洗錢的40號備忘錄及其關于金融恐怖方面的9號特別備忘錄、聯合國安理會關于防止恐怖分子籌措資金的第1267、1373和1377號決議等。他表示，全球反洗錢辦公室鼓勵所有國家使用上述國際手段，并采取相應的國內立法和政策予以貫徹。
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