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記者 上官衛國 北京報道
中國人民銀行行長周小川日前強調，我國將全面加強反洗錢監管，深化反洗錢國際合作，并將有步驟地將反洗錢監管領域擴大到證券、保險行業。
在反洗錢工作部際聯席會議第二次工作會議上，周小川說，2004年3月，全國人大常
委會預算工作委員會組織啟動《反洗錢法》立法工作，聯席會議有關成員單位參與了起草工作。周小川說，針對我國現行《刑法》第191條洗錢罪規定存在上游犯罪范圍過窄，洗錢罪犯罪構成主觀要件規定過于嚴格等問題，反洗錢法起草工作小組同步開展了修訂《刑法》洗錢罪規定問題的研究。
人民銀行正在組織力量對有關反洗錢的三項規章作全面修訂。修訂后的規章將著重強調反洗錢監管的科學化和信息化，注重在實施洗錢預防和控制的同時，有效控制金融機構的反洗錢工作成本。2004年以來，人民銀行還會同有關金融監管部門啟動了證券、保險業反洗錢規章的起草工作。
他說，目前，一些洗錢活動高風險行業對開展反洗錢工作還比較陌生。有關成員單位應加強反洗錢監管規則的研究，盡快制定、完善行業反洗錢規章。金融監管部門應認真總結在銀行業反洗錢監管工作中取得的經驗，有步驟地將反洗錢監管領域擴大到證券、保險行業，督促、引導相關機構建立和完善內部控制制度，改進操作規程，切實履行反洗錢義務，逐步探索符合我國國情、覆蓋整個金融領域的行之有效的反洗錢監管體系，有效控制金融機構面臨的洗錢風險，為我國履行在2006年全面開放金融行業的“入世”承諾提供良好的制度環境。
他說，要盡快將特定非金融行業納入反洗錢監管范圍。有關成員單位應抓緊研究在律師、會計師、房地產、拍賣等洗錢高風險行業建立反洗錢監管制度。通過制定行業規章和指引，督促和指導被監管機構按照國際標準完善反洗錢工作的操作規程，切實履行反洗錢義務，為預防和打擊各類洗錢活動提供支持。
據了解，2005年1月，金融行動特別工作組(FATF)各成員一致同意接納中國為FATF觀察員后，我國一直積極致力于成為該組織正式成員，并力爭在2006年實現這一目標。
據不完全統計，2004年4月以來，人民銀行和外匯局共向各級公安機關移送可疑交易線索1，500余件，其中，協助偵破案件51件，涉案金額分別為30.96億元人民幣和4.6億美元，涉及地下錢莊、境外賭球、投資洗錢、走私、非法買賣外匯等多個領域的洗錢活動。(中證網)
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