國家外匯管理局一舉搗毀三個特大地下錢莊 | |||||||||||
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http://whmsebhyy.com 2005年08月18日 14:41 國家外匯管理局網站 | |||||||||||
近日,國家外匯管理局遼寧省分局與當地公安部門根據反洗錢信息系統有關線索,聯合開展了代號為“6.21”的行動。在沈陽市西塔區一舉搗毀了三個從事韓幣非法交易的特大地下錢莊,當場抓獲犯罪嫌疑人7名,繳獲非法交易資金人民幣90余萬元,以及大量韓元,扣押銀行存折及銀行卡100多張,凍結銀行賬戶200戶、人民幣資金200多萬元。 據初步調查,上述三家地下錢莊以非法買賣韓幣為主,交易網絡遍及多個省市,并
目前,此案正在進一步審理中。
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