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針對(duì)目前一些境內(nèi)外社會(huì)閑散人員在境內(nèi)拉客戶投資所謂的 “沖值計(jì)劃”和“增值計(jì)劃”，日前，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局有關(guān)人士發(fā)表談話，提醒廣大公司、企業(yè)及個(gè)人投資者不要相信、不要參與此類欺詐投資活動(dòng)，以免上當(dāng)受騙。
據(jù)參與組織此類活動(dòng)人員所持有的有關(guān)宣傳資料稱，“沖值計(jì)劃”是國(guó)際上一些大的基金組織和慈善機(jī)構(gòu)想把資金投放給有項(xiàng)目但缺少資金的企業(yè)或個(gè)人，在中國(guó)主要是通過
中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行等五家銀行的廣州分行投放給中國(guó)的企業(yè)或個(gè)人，并對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管。企業(yè)或個(gè)人只要將不少于3000萬(wàn)元人民幣或等值美元的資金存入五家銀行之一的下屬分行，在15天內(nèi)不提取、不移動(dòng)，同時(shí)將三天內(nèi)有效的銀行對(duì)帳單、授權(quán)查詢函和個(gè)人身份證明文件或護(hù)照(企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照)的彩色掃描件交給安排操作方，安排操作方經(jīng)查證存款屬實(shí)后，與存款的企業(yè)或個(gè)人簽訂《沖值計(jì)劃合作備忘錄》，并安排該企業(yè)或個(gè)人與上述五家銀行之一的廣州分行簽訂沖值合同。在合同簽訂后的3個(gè)工作日內(nèi)，存款的企業(yè)或個(gè)人可獲得所存入資金的2至3倍的利潤(rùn)；滿15個(gè)工作日后，可獲得所存入資金6倍的利潤(rùn)。安排操作方與有關(guān)中介人員可以得到總利潤(rùn)(即1.8億元人民幣)8%的獎(jiǎng)勵(lì)。這些有關(guān)“沖值計(jì)劃”的宣傳資料中還有一份所謂的“銀監(jiān)會(huì)2004年6月28日《關(guān)于為境內(nèi)外資金兌沖的規(guī)定》”(系偽造)。
所謂“增值計(jì)劃”，是利用投資者在銀行存款的額度，由執(zhí)牌公司與操作銀行合作在國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)行票據(jù)等有價(jià)證券的買賣達(dá)到資金的增值，獲取的利潤(rùn)用來幫助不發(fā)達(dá)國(guó)家建設(shè)公路、發(fā)電廠等有益的項(xiàng)目。投資者的存款額最小為1億美元。具體操作是投資者將1億美元或等值人民幣存入國(guó)內(nèi)工、農(nóng)、中、建四家銀行或世界排名前100名大銀行，定期一年零一個(gè)月，保證資金來源合法，保證不提取、不轉(zhuǎn)讓、不掛失、不抵押、不移動(dòng)，并提供投資者個(gè)人身份資料或企業(yè)注冊(cè)資料和存款資金證明彩色復(fù)印件、授權(quán)查詢函，經(jīng)查證屬實(shí)后，由安排操作方與投資者簽訂《增值計(jì)劃備忘錄》，并安排投資者與操作方(國(guó)外執(zhí)牌公司)在廣州、深圳或香港簽署增值運(yùn)作合約。合約簽署后，投資者與操作方在香港操作銀行開設(shè)銀行聯(lián)名交易帳戶，操作銀行將等值1億美元的現(xiàn)匯匯入聯(lián)名交易帳戶，投資者簽署《授權(quán)委托書》委托操作方進(jìn)行增值運(yùn)作。操作方則利用聯(lián)名交易帳戶的資金額度在國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)行有價(jià)證券的買賣，操作期限為十個(gè)月。增值總利潤(rùn)為投資金額(即1億美元)的6倍，投資者得50%，操作方得30%，安排操作方以及各方中介共得20%。
上述所謂“沖值計(jì)劃”和“增值計(jì)劃”活動(dòng)明顯具有虛假性和欺騙性，其宣稱“中國(guó)人民銀行按照國(guó)務(wù)院的指示，安排廣東五大銀行先行操作”、“中國(guó)人民銀行對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)承諾了保密”等純屬假借國(guó)家銀行的名義造謠惑眾，其保證“投資方不需要承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，只要在15天操作期內(nèi)不提取本金，即可獲得超過本金10倍以上的利潤(rùn)”不但不符合國(guó)際金融投資市場(chǎng)的投資回報(bào)率，而且十分荒謬，有以高額回報(bào)為誘餌，騙取國(guó)內(nèi)企業(yè)和居民巨額資金之嫌。(來源：公安部網(wǎng)站)
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