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新華網(wǎng)北京8月1日電 (記者 顧錢江、韓喬)國(guó)家外匯管理局日前首次公開披露了2004年1月以來(lái)發(fā)生的外匯違法信息，內(nèi)容是兩起違法金額逾千萬(wàn)美元的大案。
這兩起重大外匯違法案件均發(fā)生于2004年。其中，天津華燊燃?xì)?中國(guó))投資有限公司以虛假利潤(rùn)購(gòu)匯匯往境外和以虛假人民幣利潤(rùn)再投資，違法金額達(dá)1584萬(wàn)美元。國(guó)家外匯局對(duì)其處以罰款600萬(wàn)元人民幣的處罰。
遼寧騰達(dá)集團(tuán)股份有限公司則是違反外匯核銷管理規(guī)定，違法金額達(dá)1034萬(wàn)美元，國(guó)家外匯局對(duì)其處以罰款122萬(wàn)元人民幣的處罰。
據(jù)介紹，外匯違法(負(fù)面)信息披露范圍限定在中國(guó)外匯管理機(jī)關(guān)已做出處罰、超出行政復(fù)議和行政訴訟期限且發(fā)生法律效力的外匯違法案件。
國(guó)家外匯管理局表示，將對(duì)具有下列情況之一的重大外匯違法案件在其官方網(wǎng)站(www.safe.gov.cn)及有關(guān)媒體公開披露：違法金額巨大；同一案件構(gòu)成多個(gè)違法行為；罰沒款金額較大；被處以暫停、取消結(jié)售匯經(jīng)營(yíng)權(quán)或外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)處罰的；性質(zhì)惡劣、影響面廣的外匯違法案件。
此前，國(guó)家外匯局在遼寧、河北和深圳三地開展了外匯違法(負(fù)面)信息披露試點(diǎn)。外匯局此次宣布，對(duì)其直接辦理或督辦以及試點(diǎn)地區(qū)發(fā)生的2004年1月以來(lái)的外匯違法案件，將予以公開披露。
據(jù)悉，國(guó)家外匯局還將逐步擴(kuò)大試點(diǎn)地區(qū)，實(shí)現(xiàn)外匯市場(chǎng)主體信用信息的全面有效披露，努力形成健康、規(guī)范、有序的外匯市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
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