外管局和公安再次聯(lián)手破獲一起地下錢莊案件

　　近日，國家外匯管理局遼寧省分局（以下簡稱遼寧分局）與遼寧省公安部門聯(lián)手，成功搗毀一個(gè)地下錢莊，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人4名，繳獲非法交易資金61萬美元及6300萬日元，凍結(jié)賬戶341個(gè)，包括美元、日元、歐元等在內(nèi)的多個(gè)幣種，折合人民幣1070多萬元，涉案金額累計(jì)折合人民幣8億多元。

　　今年初，遼寧分局通過篩選大額和可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)閆某等人涉嫌外匯

非法交易，并將此線索移交遼寧省公安廳。經(jīng)過數(shù)月跟蹤和分析，遼寧省公安部門逐步掌握了丹東地區(qū)以閆某等為首的地下錢莊基本經(jīng)營情況。6月16日，獲悉犯罪嫌疑人將在桃仙機(jī)場進(jìn)行外匯非法交易后，遼寧省公安廳立即開展了代號為“6.16”案件的偵破工作，當(dāng)場抓獲閆某等3人，又將身在丹東的曹某抓捕歸案。

　　“6.16”地下錢莊案的告破，是外匯管理部門利用和發(fā)揮外匯反洗錢信息系統(tǒng)，與公安部門協(xié)同作戰(zhàn)取得的又一重大成果。