央行公布：中國反洗錢報告2004(3)

　　三、全國人民幣大額和可疑交易報告地區情況分析

　　從全國范圍看，人民幣大額交易主要集中在北京、上海、廣東、江蘇和浙江。

　　2004年8-12月，按可區分地區的交易金額進行統計，人民幣大額交易在全國各地區分布情況如圖五所示。

　　2004年1-12月，全國各地區報送的可疑交易報告分布情況如圖六所示。

　　2004年大額和可疑外匯資金交易報告統計分析

　　2004年1月-12月，全國各銀行類金融機構共報告大額和可疑外匯資金交易431.62萬筆，交易金額累計11981.66億美元，平均每月報告大額和可疑外匯資金交易35.97萬筆、998.47億美元。其中，企業大額外匯資金交易報告137.33萬筆，報告金額11019.57億美元；居民個人大額外匯資金交易報告257.70萬筆，報告金額713.61億美元；非居民個人大額外匯資金交易報告19.96萬筆，報告金額96.10億美元；可疑外匯資金交易報告16.63萬筆，報告金額152.37億美元。

　　一、全年大額和可疑外匯資金交易總體趨勢分析

　　2004年1-12月，大額外匯資金交易報告筆數和金額基本呈上升趨勢，其間略有波動。從報告筆數分析，11月份最高，為42.67萬筆；1月份最低，為25.98萬筆；平均每月34.58萬筆。從報告金額分析，12月份最高，為1481.56億美元；1月份最低，為624.84億美元；平均每月985.77億美元。

　　2004年1-12月，可疑外匯資金交易報告筆數和金額在1-7月份平穩上升，8-12月份出現較大波動。從報告筆數來分析，7月份最高，為1.72萬筆；1月份最低，為0.80萬筆；平均每月1.39萬筆。從報告金額分析，12月份最高，為34.05億美元；1月份最低，為4.35億美元；平均每月12.70億美元。

　　二、大額和可疑外匯資金交易構成分析

　　2004年1-12月，在大額和可疑外匯資金交易報告金額統計中，企業大額交易金額最高，占92%，居民個人大額交易、非居民個人大額交易和可疑交易分別占6%、1%和1%。

　　在大額和可疑外匯資金交易報告筆數統計中，居民個人大額交易筆數最高，占59%，企業大額交易、非居民個人大額交易和可疑交易分別占32%、5%和4%。