家族式走私四年18億 溫家寶親筆批示予以打擊

　　黃埔海關破獲全國最大宗加工貿易家族團伙走私案；溫家寶總理在此案破后批示：打擊走私要堅持不懈

　　文/圖 本報記者 姚志德 通訊員 石平 慧卿 朝盛 延昊

　　本報今天上午消息 記者 梁克毅、姚志德,通訊員 穗法宣 報道：1500卷卷宗、案值1

8億元人民幣！今天上午，以尹照華為首的家族式團伙特大走私普通貨物案在廣州中級法院大法庭開庭審理，8名被告悉數過堂受審。

　　以香港人尹照華為首的家族走私犯罪團伙，以開設四家外資企業加工貿易為幌子，從2000年1月至2004年4月，連續瘋狂走私案值高達18億元，偷逃稅3.5億元！這是迄今為止全國海關破獲的最大一起加工貿易走私案。溫家寶總理獲悉破獲此案后批示：“此案破得好，打擊走私要堅持不懈。”

　　此案抓獲全部犯罪嫌疑人42名，扣押走私交通工具汽車17輛和價值約3000萬元的涉嫌走私貨物，凍結、扣押涉案款項折合人民幣約1.11億元。昨天，偵破此案的黃埔海關緝私局披露了破案始末。

　　案發：火爆生意露尾巴 夜晚“貨如輪轉”暗藏秘密

　　2003年11月，一條舉報信息引起黃埔海關緝私局注意———香港人袁疊足，涉嫌在廣州某皮具城大量銷售從廣東東莞走私進口的牛皮和布料。

　　緝私人員明察暗訪發現，袁疊足在這家皮具城開設的批發檔口生意出奇的火爆，每天頻繁進出大量進口牛皮。實際上袁疊足并非經營高人一籌，他生意好的秘訣只有一個———以低于市場價格銷售進口牛皮和布料。

　　經過對袁疊足檔口的監控和摸查，緝私人員發現這些進口牛皮和布料均從其在東莞設立的兩個倉庫拉出，倉庫內常存有價值約2000多萬元的進口貨物，而這兩個倉庫的貨物又全部是從東莞寮步鎮的“照華貨場”運來。

　　緝私人員夜探“照華貨場”發現，那里每晚燈火通明貨如輪轉，不斷有粵港直通車運載著剛從香港進口的貨物進場卸貨，隨后由內地貨車運走，一晚進出貨車多達數十輛。

　　海關查閱了進出“照華貨場”的粵港直通貨車進出口資料發現，這些貨物全部以加工貿易企業的“保稅料件”名義報關進口，享受免稅待遇。海關緝私人員初步判定：“照華貨場”是走私保稅貨物的中轉場，走私數量驚人，必有重大走私團伙在運作。

　　2004年2月，黃埔海關緝私局報經海關總署緝私局批準，這一重大走私團伙案件由海關總署督辦偵查，成立局長掛帥的專案組。

　　黑幕：“直通車”瞞天過海“過”貨 外資企業瘋狂“飛料”走私

　　監控發現，進出“照華貨場”的15輛粵港直通貨車所運載的貨物，均發自香港，以天得利織造廠等4家來料加工企業的名義，作為保稅料件報關進口。這些本應進行加工再出口的“保稅原料”，在海關放行后，沒運到工廠直接到了“照華貨場”，瞞天過海“過”給了國內貨車，進行俗稱的“飛料”走私。

　　調查發現，袁疊足僅是這一走私集團其中一個較大的客戶，“照華貨場”的客戶遍布珠三角。專案組多次對參與頻率較高的國內接貨車實施全程跟蹤，挖出了一批分布在東莞、深圳、廣州、中山、順德等地參與購運、儲存“照華貨場”走私料件的企業和倉庫。

　　走私幕后黑手是誰？“照華貨場”的老板尹照華進入了專案組的視線！

　　尹照華早年偷渡香港，做過多年粵港直通貨車司機，熟悉通關環節。專案組調查發現，尹照華的妻子吳京銀正是申報原料進口的天得利織造廠等4家來料加工企業的港方負責人！經過深入調查，走私團伙水落石出。

　　1996年，尹照華在香港成立了香港照華運輸公司，2000年，他在家鄉東莞設立精藝手袋廠等4間企業，并轉租他人經

　　營，同時指使其家族成員尹炯佳等人向海關申領上述廠家的來料加工合同手冊，香港照華公司主要負責組織貨源和運輸，以偽報貿易性質的方式走私進口大量皮料、毛線、布料、膠紙、五金等貨物，進境后將走私貨物運至“照華貨場”接卸、中轉和分運到遍及珠三角和國內的上千家客戶。

　　幕后：家族集團式嚴密運作 各地專人交接貨成網絡

　　尹照華的走私生意屬家族式集團式運作。“照華貨場”主要由尹照華的父親尹枝味及其兄弟尹啟康、尹照康等負責日常管理。尹照華的妻子是4家加工企業的負責人，申領企業來料加工合同手冊、向海關偽報進口貨物的是尹照華的親屬尹炯佳、尹柏彬、尹應彬、尹錦滿等人。這個以親戚朋友為紐帶結合的走私集團，從貨源組織、報關進口、運貨進境到偷卸走私，各有分工，形成了一個組織嚴密的走私網絡，在香港和內地都有專人接貨，“一條龍”服務，按批次向客戶收取“過關費”。

　　尹照華精于運算，他以低于正常行價的“保本價”，大量承接代理貨物出口報關業務，直接將其他國內貨車拉來的貨物，作為經過自己4家企業加工的貨物申報出境，用以核銷加工合同手冊。在海關進銷監管數據庫中，他的4家企業永遠是進出平衡。他又規定，走私原料一到“照華貨場”，客戶要在24小時內將貨接走。精巧而謹慎的運作，使該團伙長期進行走私卻很難被發現。自2000年1月至2004年4月間，該走私團伙共計走私普通貨物總案值人民幣18億元，涉嫌偷逃應繳稅額人民幣3.5億元！

　　出擊：一場漂亮的殲滅戰 30小時42名疑犯一網收

　　2004年4月2日，一張同時捉捕主犯尹照華和主要貨主袁疊足的大網悄悄撒開。不料情況突變。4月8日，尹照華突然從香港入境到了東莞厚街。袁疊足則計劃于次日飛離廣州，而后出國。但當天進口的走私貨物已接駁完畢，失去了抓獲現場犯罪的機會。

　　為防止主要犯罪嫌疑人漏網，專案組當機立斷，先捉尹照華和袁疊足，再查走私貨柜車。4月9日凌晨2時，黃埔海關緝私局180余名民警，分12個行動小組展開了大規模的搜捕行動———

　　8時30分，在白云機場將準備飛往上海的袁疊足捕獲；幾乎同時，在東莞厚街某酒店，正在洗澡的主犯尹照華被擒。

　　8時45分，東莞雁田收費站，偽報出口的5輛照華公司的貨柜車被當場截獲，抓獲司機及涉案報關員。

　　9時整，對犯罪集團所在的三星樓、照華貨場、運輸公司、辦公室、住宅以及倉庫等30多處場所實施突擊抓捕、搜查。

　　“深圳行動小組”在深圳皇崗口岸的出境車輛通道和莞深高速公路，成功截獲照華公司粵港兩地運輸車6輛……

　　行動持續30多個小時，偵控的犯罪嫌疑人無一漏網，一舉抓獲主犯尹照華、袁疊足等走私團伙42名犯罪嫌疑人，扣押車輛17臺，凍結銀行存款和扣押現金總額人民幣2025萬元，港幣138萬元。扣押走私成品牛皮共300余箱，價值2000余萬元，另外還有成衣、毛線、布匹、化工原料等200余噸。“尹氏家族”龐大的走私網絡一舉摧毀。

　　后記：在珠三角業界引起震動 案件卷宗1500卷破紀錄

　　由于“尹氏”團伙定期銷毀證據，而且下手接收走私貨物的企業多達上千家，其中很多企業已經倒閉，無法獲得全面證據。警方的取證過程困難曲折。

　　專案組將取證主攻方向定在境外，多次前往香港，多方協調，終于獲取了尹照華在東莞設立的4家企業的全部真實賬目。

　　在外圍取證過程中，專案組為收集走私集團與1000余家客戶的真實交易資料，先后前往深圳、中山、順德、四川和福建等地，行程達30多萬公里。掌握大量涉案企業的銀行賬戶資料，先后凍結涉嫌走私贓款近1億元。專案組按照購、運、銷等環節，把收集的近200萬份證據材料整理成了“書證”、“物證”、“證人證言”和犯罪嫌疑人“供述”相互印證、環環相扣的完整證據鏈條，僅案件卷宗就達1500卷，為全國走私個案卷宗數之最。

　　在對尹照華等人審訊過程中，審訊人員準確把握尹照華的僥幸、畏罪和強烈的求生心理，經過多次激烈的交鋒，尹照華等人相繼交代了部分犯罪事實，而且對其他同案犯也進行了部分指認。

　　2004年10月16日，黃埔海關緝私局偵查終結該案，依法將東莞寮步精藝手袋廠等2個走私犯罪嫌疑單位和尹照華等走私犯罪嫌疑人移送廣州市人民檢察院審查起訴。2005年5月12日，廣州市人民檢察院依法對尹照華等28名走私犯罪嫌疑人提起公訴。

　　黃埔海關表示，這一驚天大案告破，在珠三角加工貿易領域引起強烈反響。目前東莞有來料加工、進料加工的“保稅工廠”19000多家，海關將進一步加強監管，嚴厲打擊加工貿易走私行為。